Telangana: ईडी ने हैदराबाद में ओएम ग्रुप ऑफ चैरिटीज पर की छापेमारी

हैदराबाद: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), हैदराबाद ने 21 और 22 जून को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत हैदराबाद और उसके आसपास के 11 स्थानों पर ऑपरेशन मोबिलाइजेशन (ओएम) ग्रुप ऑफ चैरिटीज में अनियमितताओं के संबंध में तलाशी अभियान चलाया।एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, ईडी ने ऑपरेशन मोबिलाइजेशन और अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, डेनमार्क, जर्मनी, फिनलैंड, आयरलैंड, मलेशिया, नॉर्वे, ब्राजील, चेक गणराज्य, फ्रांस, रोमानिया, सिंगापुर, स्वीडन और स्विट्जरलैंड में स्थित दलित फ्रीडम नेटवर्क के माध्यम से विदेशी दानदाताओं से लगभग 300 करोड़ रुपये जुटाने के लिए ओएम ग्रुप और अन्य के खिलाफ तेलंगाना सीआईडी ​​द्वारा दर्ज एक एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

यह धन उनके द्वारा संचालित 100 से अधिक गुड शेफर्ड स्कूलों Good Shepherd Schools में पढ़ने वाले दलित और वंचित बच्चों को मुफ्त शिक्षा और भोजन प्रदान करने के नाम पर जुटाया गया था। ईडी के अनुसार, इस धन को संपत्ति निर्माण और अन्य अनधिकृत उद्देश्यों के लिए डायवर्ट किया गया था। सीआईडी ​​जांच में पता चला है कि छात्रों के प्रायोजन के तथ्य को छिपाते हुए, छात्रों से 1,000 से 1,500 रुपये प्रति माह तक की ट्यूशन और अन्य फीस वसूली गई और बड़ी मात्रा में धनराशि को सावधि जमा में डाल दिया गया और/या ओएम समूह की अन्य संबंधित संस्थाओं में डायवर्ट कर दिया गया। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत सरकार से भी धनराशि प्राप्त हुई, लेकिन उसे ठीक से दर्ज नहीं किया गया और अन्य आय को खातों की पुस्तकों में बहुत कम दर्शाया गया। ईडी द्वारा प्रारंभिक जांच में कई संदिग्ध लेन-देन का पता चला, जो ओएम ग्रुप ऑफ चैरिटीज के फंड और तेलंगाना, गोवा, केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में फैले समूह के प्रमुख पदाधिकारियों की कई अचल संपत्तियों के डायवर्जन का संकेत देते हैं।

प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि ईडी जांच में यह भी पता चला है कि समूह की अधिकांश संस्थाओं के लिए विदेशी अंशदान पंजीकरण अधिनियम (एफसीआरए) पंजीकरण का नवीनीकरण नहीं किया गया था और इसे दरकिनार करने के लिए, 'ओएम बुक्स फाउंडेशन' के रूप में पंजीकृत एफसीआरए में प्राप्त विदेशी धन को ऋण के रूप में अन्य समूह संस्थाओं में डायवर्ट कर दिया गया, जिसे अभी तक चुकाया नहीं गया है। पीएमएलए जांच से यह भी पता चला कि ऑपरेशन मोबिलाइजेशन समूह के पदाधिकारी गोवा में निगमित फर्जी संस्थाओं के साथ सलाहकार के रूप में कार्यरत थे और वेतन प्राप्त कर रहे थे। प्रमुख पदाधिकारियों के परिसरों और ओएम समूह के मुख्य कार्यालय की तलाशी के परिणामस्वरूप the resulting आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस, गुप्त लेनदेन के रिकॉर्ड और बेनामी कंपनियों की बरामदगी और जब्ती हुई। इसके अलावा, ओएम समूह के प्रमुख पदाधिकारियों की कई संपत्तियां, जो अपराध की आय से अर्जित होने का संदेह है, का पता लगाया गया है, ईडी की विज्ञप्ति में कहा गया है कि मामले में आगे की जांच जारी है।