Telangana: ईडी ने हीरा ग्रुप के दफ्तर पर छापा मारा, दस्तावेज जब्त किए

HYDERABAD हैदराबाद: प्रवर्तन निदेशालय Enforcement Directorate (ईडी) ने शनिवार को हीरा ग्रुप की कंपनियों के दफ्तरों और समूह की संस्थापक नौहेरा शेख की संपत्तियों की तलाशी ली। एजेंसी ने शनिवार सुबह से ही अलग-अलग जगहों पर एक साथ छापेमारी की। छापेमारी के दौरान ईडी ने कथित तौर पर संपत्ति के दस्तावेज और वित्तीय लेनदेन से जुड़े कागजात जब्त किए। इससे पहले एजेंसी ने हीरा ग्रुप के खिलाफ दर्ज एक मामले के सिलसिले में हैदराबाद में तलाशी ली थी और समूह की 400 करोड़ रुपये की संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त किया था।

ईडी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ED Hira Group of Companies के खिलाफ धन शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत एक मामले की जांच कर रही है। हीरा ग्रुप पर उच्च रिटर्न देने का वादा करके निवेश में हजारों करोड़ रुपये जुटाकर लाखों निवेशकों को ठगने का आरोप है। सोने के व्यापार के नाम पर पोंजी स्कीम को अंजाम दिया गया।