तेलंगाना ईडी के छापे: चीनी संस्थाओं से संदिग्ध धन ग्रेनाइट संस्थाओं को भेजा गया
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। राज्य के कल्याण मंत्री गंगुला कमलाकर सहित कई ग्रेनाइट निर्यातकों के परिसरों पर छापे मारे जाने के बाद, लीक हुए पनामा पेपर्स में नामित एक व्यक्ति के स्वामित्व वाली एक चीनी इकाई से तेलंगाना स्थित ग्रेनाइट व्यवसायों को अवैध धन भेजा गया है। ईडी ने शुक्रवार को दावा किया।
संघीय एजेंसी ने 9 नवंबर को स्वेता ग्रेनाइट्स, स्वेता एजेंसियों, श्री वेंकटेश्वर ग्रेनाइट्स प्राइवेट लिमिटेड, पीएसआर ग्रेनाइट्स प्राइवेट लिमिटेड, अरविंद ग्रेनाइट्स, गिरिराज के कार्यालयों और आवासीय परिसरों में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) की धाराओं के तहत तलाशी शुरू की। शिपिंग एजेंसियां प्राइवेट लिमिटेड और करीमनगर और हैदराबाद में उनकी संबंधित संस्थाएं।
इनमें से कुछ कंपनियों से कथित तौर पर जुड़े कमलाकर के परिसरों की भी तलाशी ली गई।
के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली राज्य सरकार में पिछड़े वर्ग के कल्याण, खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री, जो तलाशी के दौरान विदेश में थे, ने बाद में संवाददाताओं से कहा कि वह एजेंसी के साथ सहयोग करेंगे और उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है।
ईडी ने हालांकि बयान में कमलाकर का नाम नहीं लिया।
"उपरोक्त संस्थाएं चीन, हांगकांग और अन्य देशों को कच्चे ग्रेनाइट ब्लॉक निर्यात कर रही हैं। पूछताछ के दौरान, यह पाया गया कि निर्यात की गई मात्रा उस मात्रा से अधिक थी जिस पर रॉयल्टी का भुगतान किया गया था और इसकी अंडर-रिपोर्टिंग की गई थी। निर्यात करते समय मात्रा," ईडी के बयान में कहा गया है।
"कई मामलों में, घोषित बैंक खातों में निर्यात आय प्राप्त नहीं होती है, जिससे यह संकेत मिलता है कि निर्यात आय बैंकिंग चैनलों के अलावा अन्य माध्यमों से प्राप्त होती है," यह कहा।
एजेंसी ने कहा कि उसने खदानों से 10 साल के "बड़े पैमाने पर" ग्रेनाइट प्रेषण डेटा के अलावा निर्यात के खिलाफ कथित रूप से हवाला में प्राप्त 1.08 करोड़ रुपये नकद जब्त किए हैं।
"ग्रेनाइट निर्यातकों के कर्मचारियों के नाम पर रखे गए कई बेनामी बैंक खाते पाए गए, जिनमें अवैध ग्रेनाइट निर्यात के खिलाफ प्राप्त नकदी जमा की जा रही थी। तलाशी कार्रवाई में चीनी संस्थाओं से भारतीय संस्थाओं में वापस भेजे जाने वाले धन का भी पता चला। बिना दस्तावेजों के हाथ ऋण (ब्याज मुक्त ऋण) के रूप में," ईडी ने कहा।
इन चीनी संस्थाओं ने कहा, एक ली वेनहुओ के "स्वामित्व" हैं, जिनका नाम पनामा लीक में सामने आया था।
डब्ड 'पनामा पेपर्स', 2016 में वाशिंगटन स्थित इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इंवेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स (ICIJ) द्वारा पनामा की कानूनी फर्म मोसैक फोंसेका के रिकॉर्ड के भंडार की जांच में दुनिया के कई नेताओं और मशहूर हस्तियों का नाम लिया गया था, जिन्होंने कथित तौर पर अपतटीय कंपनियों में विदेशों में पैसा छिपाया था। .
उनमें से कुछ वैध विदेशी खाते रखते हैं।
ईडी द्वारा राज्य के सतर्कता और प्रवर्तन विभाग द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट का संज्ञान लेने के बाद फेमा जांच शुरू की गई थी, जिसमें कहा गया था कि "रेलवे द्वारा करीमनगर जिले के खदान पट्टा क्षेत्रों से बंदरगाहों तक ले जाए जाने वाले ग्रेनाइट ब्लॉकों पर बड़े पैमाने पर सेन्योरेज शुल्क की चोरी की गई थी।" का पता चला और अपवंचित रॉयल्टी की मांग उठाई गई लेकिन निर्यातकों द्वारा भुगतान नहीं किया गया।"
