तेलंगाना ईडी का छापा: चीनी संस्थाओं से संदिग्ध धन ग्रेनाइट संस्थाओं को भेजा गया

राज्य के कल्याण मंत्री गंगुला कमलाकर सहित कई ग्रेनाइट निर्यातकों के परिसरों पर छापेमारी के बाद, लीक हुए पनामा पेपर्स में नामित एक व्यक्ति के स्वामित्व वाली एक चीनी इकाई से तेलंगाना स्थित ग्रेनाइट व्यवसायों को अवैध धन भेजा गया है। ईडी ने शुक्रवार को दावा किया।

संघीय एजेंसी ने 9 नवंबर को स्वेता ग्रेनाइट्स, स्वेता एजेंसियों, श्री वेंकटेश्वर ग्रेनाइट्स प्राइवेट लिमिटेड, पीएसआर ग्रेनाइट्स प्राइवेट लिमिटेड, अरविंद ग्रेनाइट्स, गिरिराज के कार्यालयों और आवासीय परिसरों में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) की धाराओं के तहत तलाशी शुरू की। शिपिंग एजेंसियां ​​प्राइवेट लिमिटेड और करीमनगर और हैदराबाद में उनकी संबंधित संस्थाएं।

इनमें से कुछ कंपनियों से कथित रूप से जुड़े कमलाकर के परिसरों की भी तलाशी ली गई।

के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली राज्य सरकार में पिछड़े वर्गों के कल्याण, खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री, जो तलाशी के दौरान विदेश में थे, ने बाद में संवाददाताओं से कहा कि वह एजेंसी के साथ सहयोग करेंगे और उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है।

ईडी ने हालांकि बयान में कमलाकर का नाम नहीं लिया।

"उपरोक्त संस्थाएं चीन, हांगकांग और अन्य देशों को कच्चे ग्रेनाइट ब्लॉकों का निर्यात कर रही हैं। जांच के दौरान, यह पाया गया कि निर्यात की गई मात्रा उस मात्रा से अधिक थी जिस पर रॉयल्टी का भुगतान किया गया था और इसकी कम रिपोर्टिंग थी। निर्यात करते समय मात्रा, "ईडी के बयान में कहा गया है।

"कई उदाहरणों में, घोषित बैंक खातों में निर्यात आय की वसूली नहीं की जाती है, जिससे यह संकेत मिलता है कि निर्यात आय बैंकिंग चैनलों के अलावा अन्य के माध्यम से प्राप्त होती है," यह कहा।

एजेंसी ने कहा कि उसने निर्यात के बदले हवाला में कथित रूप से प्राप्त 1.08 करोड़ रुपये नकद जब्त किए हैं, इसके अलावा खदानों से 10 साल के "विशाल" ग्रेनाइट प्रेषण डेटा के अलावा।

"ग्रेनाइट निर्यातकों के कर्मचारियों के नाम पर कई बेनामी बैंक खाते थे, जिनमें अवैध ग्रेनाइट निर्यात के बदले प्राप्त नकदी जमा की जा रही थी। तलाशी कार्रवाई से यह भी पता चला कि चीनी संस्थाओं से भारतीय संस्थाओं में धन वापस भेजा जा रहा था। दस्तावेजों के बिना हाथ ऋण (ब्याज मुक्त ऋण) का रूप, "ईडी ने कहा।

यह कहा गया है कि ये चीनी संस्थाएं ली वेनहुओ के "स्वामित्व" हैं, जिनका नाम पनामा लीक में सामने आया था।

2016 में वाशिंगटन स्थित इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इंवेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स (ICIJ) द्वारा पनामा की कानूनी फर्म मोसैक फोंसेका के रिकॉर्ड के भंडार की जांच में डब किए गए 'पनामा पेपर्स' ने कई विश्व नेताओं और मशहूर हस्तियों का नाम लिया था, जिन्होंने कथित तौर पर अपतटीय कंपनियों में विदेशों में पैसा जमा किया था। .

उनमें से कुछ वैध विदेशी खाते रखते हैं।

फेमा की जांच ईडी द्वारा राज्य के सतर्कता और प्रवर्तन विभाग द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट पर संज्ञान लेने के बाद शुरू की गई थी, जिसमें कहा गया था कि "करीमनगर जिले के खदान पट्टा क्षेत्रों से रेलवे द्वारा बंदरगाहों तक ले जाने वाले ग्रेनाइट ब्लॉकों पर बड़े पैमाने पर सेग्नियोरेज शुल्क की चोरी की गई थी। पता चला और चोरी की गई रॉयल्टी की मांग उठाई गई लेकिन निर्यातकों द्वारा भुगतान नहीं किया गया।"