तेलंगाना: ईडी ने टीआरएस सांसद नागेश्वर राव की 80 करोड़ रुपये की संपत्ति की कुर्क

हैदराबाद: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) के सांसद नामा नागेश्वर राव और उनके परिवार के सदस्यों की 80.65 करोड़ रुपये की 28 अचल संपत्तियां और अन्य संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क की हैं।

रांची एक्सप्रेसवे लिमिटेड, मधुकॉन प्रोजेक्ट्स लिमिटेड और उसके निदेशक और प्रमोटरों के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।

नागेश्वर राव मधुकॉन समूह की कंपनियों के प्रमोटर और निदेशक हैं और कंपनी द्वारा बैंक ऋण चूक के लिए एक व्यक्तिगत गारंटर हैं।

ईडी ने मधुकॉन समूह की कंपनियों के पंजीकृत कार्यालय और जुबली हिल्स स्थित आवासीय संपत्ति को भी कुर्क किया है।

"ईडी ने हैदराबाद, खम्मम और प्रकाशम जिले में 67.08 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति और रुपये की चल संपत्ति की पहचान की है। नामा नागेश्वर राव और उनके परिवार के सदस्यों की मेसर्स मधुकॉन प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, मेसर्स मधुकॉन ग्रेनाइट्स लिमिटेड और अन्य मधुकॉन समूह की कंपनियों में कुल 80.65 करोड़ रुपये की हिस्सेदारी सहित 13.57 करोड़, "एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है।

इससे पहले जुलाई 2022 में, ईडी ने मधुकॉन ग्रुप ऑफ कंपनीज, उसके निदेशकों और प्रमोटरों से संबंधित 73.74 करोड़ रुपये की 105 अचल संपत्तियों और अन्य संपत्तियों को भी अस्थायी रूप से संलग्न किया था, जिसमें मधुकॉन प्रोजेक्ट्स लिमिटेड और समूह की कंपनियों, नामा नागेश्वर राव और अन्य प्रमोटरों की संपत्तियां शामिल थीं। और कंपनी के निदेशकों ने कई खोजों का संचालन करने और प्रमोटरों, उप-ठेकेदारों, बैंकरों, इंजीनियरों, फोरेंसिक लेखा परीक्षकों आदि के कई बयान दर्ज करने के बाद।

"ईडी की जांच से पता चला है कि मधुकॉन समूह के प्रमोटरों ने अपने एसपीवी से पूरे ईपीसी अनुबंध को ले कर इस परियोजना के ऋण फंड को छीन लिया, और फिर भारी मोबिलाइजेशन और सामग्री अग्रिम ले लिया, लेकिन काम के लिए उन अग्रिमों का उपयोग करने के बजाय, इसका इस्तेमाल किया उनकी अन्य परियोजनाएं। साथ ही, रुपये का भुगतान करके और फिर छह शेल संस्थाओं (मैसर्स उषा प्रोजेक्ट्स, मेसर्स श्री बीआर विजन्स, मेसर्स श्री धर्म संस्था कंस्ट्रक्शन्स, मैसर्स) के माध्यम से राशि वापस प्राप्त करके 75.50 करोड़ रुपये की राशि का प्रत्यक्ष नकद उत्पन्न किया गया था। एस. श्री नागेंद्र कंस्ट्रक्शन्स, मेसर्स रागिनी इंफ्रास्ट्रक्चर और, मैसर्स वरलक्ष्मी कंस्ट्रक्शन्स) जो पूरी तरह से उनके चेयरमैन नामा नागेश्वर राव और नामा सेतैया के नियंत्रण में थे, "यह आगे कहा।

ईडी ने कहा कि इन उप-ठेकेदारों ने कोई काम नहीं किया, उनके पास पर्याप्त विशेषज्ञता नहीं थी, और वे आंध्र प्रदेश या तेलंगाना में स्थित थे, जबकि परियोजना उत्तर भारत में थी।

प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि उन्होंने एमपीएल से ऋण निधि से बड़ी अग्रिम राशि ली और फिर मधुकॉन समूह के उपकरण और श्रम का उपयोग करने के बहाने मधुकॉन समूह को बड़ी मात्रा में भुगतान किया।

"तो धन मधुकॉन समूह में वापस आ गया। ईडी ने रांची एक्सप्रेसवे लिमिटेड द्वारा प्राप्त बैंक ऋण से 361.29 करोड़ रुपये के प्रत्यक्ष मोड़ की पहचान की है।