Telangana: राज्य भर में ‘म्यूल बैंक अकाउंट्स’ पर कार्रवाई; पुलिस ने 208 लोगों को गिरफ्तार किया

तेलंगाना पुलिस के पहले ‘ऑपरेशन क्रैकडाउन 1.0’ में, पुलिसवालों ने तेलंगाना में 137 पहचानी गई बैंक ब्रांच में सरप्राइज़ चेकिंग की, और पूरे भारत में 9,451 क्राइम लिंक से जुड़े 1,888 संदिग्ध म्यूल बैंक अकाउंट्स को वेरिफाई किया, जिसमें लगभग 100 करोड़ रुपये का नुकसान होने का अनुमान है। पुलिस ने 549 FIR भी दर्ज कीं, 626 संदिग्धों की पहचान की और 208 आरोपियों को गिरफ्तार किया। तेलंगाना न्यूज़ अपडेट्स

ऑपरेशन के दौरान, गिरफ्तार आरोपियों में से 15 महिलाएं थीं, सात स्टूडेंट थे, दो लेक्चरर थे, और एक बिजली डिपार्टमेंट में काम करने वाला सरकारी कर्मचारी था।

उनमें से ज़्यादातर म्यूल अकाउंट होल्डर के तौर पर काम कर रहे थे, जो साइबर फ्रॉड करने वालों को अपने अकाउंट से होने वाले हर फ्रॉड ट्रांज़ैक्शन पर 5% तक के कमीशन के बदले अपने बैंक अकाउंट इस्तेमाल करने देते थे। पुलिस ने 63 मोबाइल फ़ोन और 208 बैंक पासबुक और चेकबुक ज़ब्त किए, जिनका इस्तेमाल साइबर फ्रॉड एक्टिविटीज़ को आसान बनाने के लिए किया जा रहा था।

तेलंगाना पुलिस ने 25 फरवरी को पूरे भारत में साइबर फ्रॉड को बढ़ावा देने वाले म्यूल बैंक अकाउंट नेटवर्क की पहचान करने और उन्हें खत्म करने के लिए पूरे राज्य में ‘ऑपरेशन क्रैकडाउन 1.0’ शुरू किया। इस ऑपरेशन का आइडिया और लीड तेलंगाना स्टेट साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो (TGCSB) ने किया था, जिसने नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल से साइबर फ्रॉड डेटा का एनालिसिस किया और देश के अलग-अलग हिस्सों से मिली शिकायतों से जुड़े तेलंगाना में खोले गए संदिग्ध बैंक अकाउंट की पहचान की।

TGCSB के मुताबिक, आरोपी अलग-अलग प्रोफेशनल और सोशल बैकग्राउंड से हैं, जो साइबर-इनेबल्ड फाइनेंशियल क्राइम के बड़े पैमाने पर होने को दिखाता है। गिरफ्तार किए गए लोगों में बैंक ऑफ महाराष्ट्र और जुबली हिल्स मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक के दो बैंक कर्मचारी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बिजनेसमैन, प्राइवेट कर्मचारी, हेल्थकेयर वर्कर, स्टूडेंट और दिहाड़ी मजदूर शामिल हैं।

जांच करने वालों ने यह भी पाया कि कुछ म्यूल अकाउंट होल्डर ने नकली पहचान, नकली KYC डॉक्यूमेंट और प्रॉक्सी मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके ऑनलाइन या वर्चुअल बैंक अकाउंट खोले, जिससे फ्रॉड करने वाले गुमनाम रूप से काम कर सके और कई अकाउंट के ज़रिए तेज़ी से पैसे ट्रांसफर कर सके। जांच के दौरान, पुलिस ने 52 ऐसे लोगों और मददगारों की पहचान की, जिन्होंने म्यूल अकाउंट नेटवर्क को सपोर्ट करने में अहम भूमिका निभाई।

उनके कामों में बैंक अकाउंट खोलने के लिए लोगों को भर्ती करना, SIM कार्ड का इंतज़ाम करना, ATM कार्ड और PIN डिटेल्स इकट्ठा करना, इंटरनेट बैंकिंग क्रेडेंशियल्स का एक्सेस देना, और फ्रॉड की रकम क्रेडिट होने के बाद कैश निकालने या फंड ट्रांसफर को कोऑर्डिनेट करना शामिल था।

TGCSB की डायरेक्टर शिखा गोयल ने कहा कि खास तौर पर, यह देश में पहली बार हुआ है, जब साइबर फ्रॉड और म्यूल बैंक अकाउंट नेटवर्क से जुड़े बड़ी संख्या में मामलों में सेक्शन 112 BNS को असरदार तरीके से लागू किया गया है। जहां भी दूसरे राज्यों में हुए अपराधों से लिंक मिले, वहां संबंधित राज्य पुलिस को PT वारंट और आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए बताया गया।” TGCSB की कड़ी निगरानी में संबंधित पुलिस यूनिट आगे की जांच और फॉलो-अप कार्रवाई कर रही हैं। ऑपरेशन क्रैकडाउन 1.0 से मिली खुफिया जानकारी से जांच करने वालों को साइबर फ्रॉड सिंडिकेट द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले फैसिलिटेटर नेटवर्क और ऑपरेशनल पैटर्न की पहचान करने में मदद मिली है।

हैंडलर, फंड-फ्लो चेन और बड़े इंटरस्टेट साइबरक्राइम नेटवर्क का पता लगाने के लिए आगे की जांच चल रही है।