तेलंगाना पुलिस ने 712 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की जांच की, हिजबुल्लाह लिंक का खुलासा किया
एक बड़ी सफलता में, हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने कथित तौर पर एक परिष्कृत निवेश धोखाधड़ी में शामिल नौ लोगों को पकड़ा है, जो लेबनान स्थित आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह द्वारा आतंकवादी गतिविधियों के वित्तपोषण से जुड़ा हुआ है।
मामले की जानकारी देते हुए हैदराबाद पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने गिरफ्तार आरोपियों की पहचान प्रकाश मूलचंदभाई प्रजापति, कुमार प्रजापति, नईमुद्दीन वहीदुद्दीन शेख, गगन कुमार सोनी, परवेज उर्फ गुड्डू, शमीर खान, मोहम्मद मुनव्वर, शाह सुमैर और अरुल दास के रूप में की है, जो मुंबई, अहमदाबाद और हैदराबाद के रहने वाले हैं।
पुलिस आयुक्त ने कहा कि मामले की जांच तब शुरू हुई जब चिक्कड़पल्ली के एक निवासी ने धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई।
शिकायत के अनुसार, पीड़ित से टेलीग्राम ऐप के माध्यम से संपर्क किया गया और एक वेबसाइट https://www.traveling-boost-99.com के माध्यम से अंशकालिक "रेट एंड रिव्यू" नौकरी का लालच दिया गया।
पीड़ित ने शुरुआत में 1,000 रुपये के शुरुआती निवेश के साथ सरल कार्य करके 866 रुपये का मुनाफा कमाया। हालाँकि, जैसे-जैसे कार्य आगे बढ़ा, धोखेबाजों ने पीड़ित को बड़ी रकम निवेश करने के लिए प्रेरित किया। पुलिस आयुक्त ने कहा कि महत्वपूर्ण मुनाफा कमाने के बावजूद, पीड़ित को निकासी की सुविधा से वंचित कर दिया गया, जिससे कुल 28 लाख रुपये का नुकसान हुआ।
शिकायत की जांच करते हुए, साइबर क्राइम पुलिस को पता चला कि धोखाधड़ी की गई धनराशि दुबई पहुंचने से पहले विभिन्न भारतीय बैंक खातों में भेजी गई थी, जहां पैसे का उपयोग क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए किया गया था, सीवी आनंद ने खुलासा किया।
अधिकारियों ने राधिका मार्केटिंग के एक खाते का पता लगाया, जो हैदराबाद के मोहम्मद मुनव्वर से जुड़ा था। आगे की पूछताछ से पता चला कि मुनव्वर, अरुल दास, शाह सुमैर और शमीर खान के साथ, फर्जी कंपनियों के लिए कई बैंक खाते खोलने के लिए मनीष, विकास और राजेश के निर्देश पर लखनऊ गए थे। शहर के पुलिस प्रमुख ने कहा कि बाद में इन कंपनियों को प्रकाश प्रजापति के सहयोगी कुमार प्रजापति को बेच दिया गया।
अहमदाबाद स्थित प्रकाश प्रजापति के चीनी नागरिकों के साथ संबंध पाए गए, जिनकी पहचान ली लू गुआंगज़ौ, नान ये और केविन जून के रूप में की गई।
एक बार जब चीनियों को धोखाधड़ी का धन प्राप्त हुआ, तो प्रकाश प्रजापति ने मुंबई में अपने सहयोगियों के साथ समन्वय किया, जो दुबई में बसे थे, ताकि भारतीय मुद्रा को यूएसडीटी (एक क्रिप्टोकरेंसी) में परिवर्तित किया जा सके और इसे चीन में स्थानांतरित किया जा सके। आनंद ने कहा, प्रत्येक धोखाधड़ी वाले लेनदेन के लिए, प्रकाश को 2% से 3% कमीशन मिलता था।
जांच के दौरान, यह पता चला कि प्रकाश प्रजापति के क्रिप्टो-वॉलेट में कुख्यात हिजबुल्लाह से जुड़े एक अन्य वॉलेट के लिंक थे, जिसे विभिन्न देशों में "आतंकवादी वित्तपोषण मॉड्यूल" के रूप में लेबल किया गया था। आतंक से जुड़े वॉलेट के खिलाफ प्रतिबंध लगाए गए थे, जिससे अवैध धन के प्रवाह के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा हो गईं। आगे की जांच से पता चला कि प्रकाश ने चीनियों को 65 से अधिक खाते उपलब्ध कराए थे, जिनमें 128 करोड़ रुपये का लेनदेन हुआ था। धोखाधड़ी से प्राप्त धन को यूएसडीटी में परिवर्तित करने में शामिल अन्य खातों में 584 करोड़ रुपये की चौंका देने वाली राशि थी, जिसके परिणामस्वरूप कुल 712 करोड़ रुपये से अधिक की रकम निकाली गई।
