Telangana: CID ने ₹4,215 करोड़ के फाल्कन फ्रॉड मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ़्तार किया
हैदराबाद: तेलंगाना CID ने 'फाल्कन इनवॉइस डिस्काउंटिंग' धोखाधड़ी मामले में एक व्यक्ति को गिरफ़्तार किया है। इस मामले में बिना मंज़ूरी के पैसे जमा करना, धोखाधड़ी, भरोसे का आपराधिक उल्लंघन और आपराधिक साज़िश जैसे आरोप शामिल हैं। CID अधिकारियों के अनुसार, आरोपी ने ज़्यादा रिटर्न का वादा करते हुए फाल्कन ऐप और वेबसाइट पर जानी-मानी मल्टीनेशनल कंपनियों के नाम का इस्तेमाल करके फ़र्ज़ी इन्वेस्टमेंट डील बनाई थीं।
जांच से पता चला कि देश भर के 7,056 जमाकर्ताओं से लगभग 4,215 करोड़ रुपये जमा किए गए थे। इनमें से 4,065 लोगों के साथ 'कैपिटल प्रोटेक्शन फ़ोर्स प्राइवेट लिमिटेड' के ज़रिए 792 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी हुई, जो फाल्कन के तहत काम करती थी। तेलंगाना के पीड़ितों की शिकायतों के आधार पर, BNS और 'तेलंगाना स्टेट प्रोटेक्शन ऑफ़ डिपॉज़िटर्स ऑफ़ फ़ाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट्स एक्ट' के तहत मामले दर्ज किए गए और बाद में उन्हें CID को सौंप दिया गया।
जांच में पता चला कि मुंबई की 'वर्ल्डलाइन ई-पेमेंट गेटवे' के एग्ज़ीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट शेख मोहिउद्दीन ने मुख्य आरोपी के साथ मिलकर पेमेंट गेटवे सर्विस देकर पैसे जमा करने में मदद की थी। धोखाधड़ी के दौरान ट्रांज़ैक्शन से जुड़ी कमाई से उनकी कंपनी ने कथित तौर पर लगभग 7.53 करोड़ रुपये कमाए। आरोपी को गिरफ़्तार करके कोर्ट में पेश किया गया, जिसने उसे ज्यूडिशियल रिमांड पर भेज दिया।
