Telangana: ₹177 करोड़ की धोखाधड़ी के लिए तीन रियल एस्टेट कारोबारियों के खिलाफ मामला दर्ज
हैदराबाद: साइबराबाद की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (EOW) ने तीन रियल एस्टेट कारोबारियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है। उन पर पार्टनरशिप की संपत्ति का गलत इस्तेमाल, अवैध प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन और कई रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में लगभग ₹177 करोड़ के फंड को दूसरी जगह लगाने का आरोप है।
शिकायतकर्ता के अनुसार, आरोपियों की पहचान नीली श्रीनिवास बाबू, उनकी पत्नी नीली लावण्या श्री और बिजनेसमैन जुलाकंती मधुसूदन रेड्डी के तौर पर हुई है। श्रीनिवास बाबू ने 2017 में रियल एस्टेट डेवलपमेंट के लिए 'श्री आदित्य स्क्वेयर्स ऑर्नेट' नाम की एक पार्टनरशिप फर्म बनाई थी, जिसमें सबकी हिस्सेदारी बराबर थी। शिकायतकर्ता का आरोप है कि पार्टनर होने के बावजूद, श्रीनिवास बाबू ही फाइनेंस, बैंकिंग कामकाज, निवेशकों से लेन-देन और अकाउंट्स का काम अकेले संभालते थे।
फर्म ने संगारेड्डी जिले के पाटी गांव में लगभग ₹40 करोड़ में तीन एकड़ से ज़्यादा ज़मीन खरीदी और HMDA और RERA की मंज़ूरी के बाद लगभग 300 फ्लैट्स का एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट शुरू किया। बाद में, एक और कंपनी 'श्री स्क्वेयर्स इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड' ने किस्तारेड्डीपेट में 'ग्रीन टेक' फेज और कदथल में 'गोल्डन एक्सोटिका' जैसे प्रोजेक्ट्स पर काम किया।
शिकायतकर्ता का आरोप है कि जब श्रीनिवास बाबू ने प्रोजेक्ट के कामों से खुद को अलग कर लिया, तो उन्हें अपने निजी पैसे लगाने और प्राइवेट फाइनेंस जुटाने के लिए मजबूर होना पड़ा। आरोप है कि फर्म को कोई भुगतान किए बिना ही लगभग 80,000 वर्ग फुट प्रॉपर्टी लावण्या श्री के नाम पर रजिस्टर करा दी गई, जिसकी कीमत ₹54 करोड़ थी। इसके अलावा, तय समझौते की शर्तों से हटकर 45,000 वर्ग फुट प्रॉपर्टी मधुसूदन रेड्डी और उनके परिवार के नाम रजिस्टर कराई गई।
FIR में यह भी आरोप लगाया गया है कि पार्टनरशिप के फंड को संबंधित कंपनियों और परिवार के सदस्यों व सहयोगियों के निजी खातों में ट्रांसफर किया गया, जबकि ऑडिट की बार-बार की गई मांगों को नज़रअंदाज़ किया गया।
यह मामला शुरू में माधापुर पुलिस के पास दर्ज किया गया था, जिसे बाद में EOW को ट्रांसफर कर दिया गया। वहां इसे BNS की धारा 318(4), 316(5) और 3(5) के तहत दर्ज किया गया। मामले की जांच शुरू हो गई है। साइबराबाद EOW के DCP मुथ्यम रेड्डी से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।
