Telangana: कथित हवाला लेनदेन: ईडी ने पोंगुलेटी पर छापा मारा

Hyderabad हैदराबाद: प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को तेलंगाना के राजस्व मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी और कुछ अन्य से जुड़े कई परिसरों पर 100 करोड़ रुपये से अधिक के कथित तस्करी रैकेट से जुड़े धन शोधन मामले के तहत छापेमारी की, आधिकारिक सूत्रों ने बताया। धन शोधन का मामला रेड्डी के बेटे, राघव समूह के हर्ष रेड्डी के खिलाफ सीमा शुल्क/राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) की शिकायत से निकला है, जिस पर 5 करोड़ रुपये की सात घड़ियां खरीदने का आरोप है। इनके लिए भुगतान 100 करोड़ रुपये के कथित हवाला और क्रिप्टोकरेंसी रैकेट से जुड़ा है और ए नवीन कुमार नाम का एक व्यक्ति ईडी की जांच के दायरे में है।

राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) द्वारा दर्ज की गई शिकायत के बाद जांच शुरू की गई थी। हर्ष रेड्डी ने पहले गलत काम करने के आरोपों से इनकार किया था 5 फरवरी को अधिकारियों द्वारा की गई एक इंटरसेप्शन के बाद मामले में पूछताछ के लिए उन्हें अप्रैल में चेन्नई सीमा शुल्क विभाग ने बुलाया था, जब दो लग्जरी घड़ियां - पाटेक फिलिप 5740 और ब्रेगेट 2759 - जब्त की गई थीं। मंत्री की कंपनी राघव कंस्ट्रक्शन और पॉश बंजारा हिल्स इलाके में स्थित इंफ्रा ऑफिस की भी तलाशी ली गई और कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए गए। एजेंसी के अधिकारियों ने कहा कि ईडी अधिकारियों की 16 टीमों ने विभिन्न स्थानों पर तलाशी ली और शनिवार को भी छापेमारी जारी रहेगी।

जांच के तहत अधिकारियों की एक टीम मंत्री के पैतृक जिले खम्मम भी गई। राजनीतिक हलकों में कहा गया है कि राघव कंस्ट्रक्शन को हाल ही में नारायणपेट-कोडंगल लिफ्ट सिंचाई परियोजना से सम्मानित किया गया था। सूत्रों ने कहा कि कंपनी में धन के प्रचलन की जांच की जा रही है, उन्होंने कहा कि ईडी ने 2023 के विधानसभा चुनावों से पहले श्रीनिवास रेड्डी के घरों और कार्यालयों पर भी इसी तरह की छापेमारी की थी।