SBI कैशियर की सट्टेबाजी ने 12.61 करोड़ रुपये के गोल्ड लोन धोखाधड़ी को बढ़ावा दिया
आदिलाबाद: पुलिस ने मंचेरियल ज़िले में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की चेन्नूर शाखा में बड़े पैमाने पर हुए स्वर्ण ऋण धोखाधड़ी के सिलसिले में तीन एसबीआई कर्मचारियों समेत 44 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और 15.237 किलोग्राम सोने के आभूषण और ₹1.61 लाख नकद बरामद किए हैं।
रामागुंडम के पुलिस आयुक्त (सीपी) अंबर किशोर झा ने बताया कि 23 अगस्त को, एसबीआई के क्षेत्रीय प्रबंधक रितेश कुमार गुप्ता ने चेन्नूर पुलिस स्टेशन में 402 स्वर्ण ऋण खातों में गिरवी रखे गए आभूषणों (25.17 किलोग्राम वजन और 12.61 करोड़ रुपये मूल्य के) के साथ-साथ 1.10 करोड़ रुपये की नकदी की हेराफेरी और चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी।
जांच में कैशियर नरिगे रविंदर से जुड़ी बड़े पैमाने पर अनियमितताएँ उजागर हुईं। जांचकर्ताओं को रविंदर के खाते में संदिग्ध जमा राशि मिली। पूछताछ के दौरान, उसने कबूल किया कि अक्टूबर 2024 से पहले ऑनलाइन क्रिकेट सट्टेबाजी में उसने 40 लाख रुपये गंवा दिए थे।
नुकसान की भरपाई और सट्टेबाजी जारी रखने के लिए, उसने शाखा प्रबंधक वेन्नापुरेड्डी मनोहर और आउटसोर्सिंग कर्मचारी लक्काकुला संदीप के साथ मिलकर बैंक के करेंसी चेस्ट से सोना और नकदी निकालने की साजिश रची, जो कैशियर और मैनेजर की संयुक्त निगरानी में था।
रवींद्र अक्टूबर 2024 से लगातार गिरवी रखे सोने को निकालकर अपने सहयोगियों - कोंगोंडी बीरैया (बिक्री प्रबंधक, एसबीएफसी मंचेरियल), कोडाती राजशेखर (ग्राहक संबंध प्रबंधक, एसबीएफसी मंचेरियल) और बोल्ली किशन (बिक्री अधिकारी, एसबीएफसी मंचेरियल) को सौंपता रहा। उन्होंने आभूषणों को निजी सोना उधार देने वाली कंपनियों में गिरवी रख दिया, और बाद में कमीशन लेकर रविंद्र को वापस कर दिया।
आरोपियों ने 10 निजी फर्मों - एसबीएफसी, इंडेल मनी, मुथूट फाइनेंस, गोदावरी अर्बन, मणप्पुरम, मुथूट फिनकॉर्प और मुथूट मिनी - में आभूषण गिरवी रखे और 44 व्यक्तियों के नाम पर 142 स्वर्ण ऋण प्राप्त किए। इसके अलावा, रविंदर ने मनोहर की मिलीभगत से, बिना किसी स्वर्ण संपार्श्विक के अपनी पत्नी, साली और दोस्तों के नाम पर 42 फर्जी ऋण स्वीकृत किए। उन्होंने 4.14 किलोग्राम गैर-मौजूद सोने का दिखावा करके धोखाधड़ी से 1.58 करोड़ रुपये निकाल लिए। वास्तविक गायब आभूषण 21 किलोग्राम आंका गया। रविंदर ने एटीएम पुनःपूर्ति के दौरान धन की हेराफेरी भी की।
कुल मिलाकर, तीन एसबीआई कर्मचारियों और सोना गिरवी रखने में सहायता करने वाले 41 अन्य लोगों सहित 44 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने एसबीएफसी, इंडेल मनी, गोदावरी अर्बन, मुथूट मिनी और आईआईएफएल से 15.23 किलोग्राम आभूषण बरामद किए। शेष आभूषण मुथूट फाइनेंस, मणप्पुरम (मंचरियल और मार्केट क्षेत्र शाखाएँ), मुथूट फिनकॉर्प और मुथूट मिनी (चेन्नूर) से बरामद किए जाने हैं। इन फर्मों के प्रबंधकों की भूमिका की जाँच की जा रही है।
चेन्नूर पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318(4), 316(5), 314, 61(2)(बी), 306, 317(2) (49 के साथ) और आईटी अधिनियम की धारा 65, 66(सी) और 66(डी) के तहत मामले दर्ज किए गए हैं।
