792 करोड़ रुपये का घोटाला: ED हैदराबाद में ज़ब्त किए गए विमान की नीलामी करेगा

नई दिल्ली : एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED), हैदराबाद ज़ोनल ऑफिस ने एक ज़ब्त एयरक्राफ्ट, हॉकर 800A (रजिस्ट्रेशन नंबर N935H) की नीलामी की घोषणा की है। यह एयरक्राफ्ट अमरदीप कुमार और उनकी कंपनी, कैपिटल प्रोटेक्शन फोर्स प्राइवेट लिमिटेड (फाल्कन ग्रुप) द्वारा किए गए 792 करोड़ रुपये के बड़े इनवॉइस डिस्काउंटिंग स्कैम से जुड़ा है। एजेंसी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

ज़ब्त किया गया एयरक्राफ्ट अभी हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर खड़ा है और 7 दिसंबर, 2025 तक इंस्पेक्शन के लिए उपलब्ध है।

ED के मुताबिक, “MSTC के ज़रिए नीलामी 9 दिसंबर, 2025 को होनी है (नीलामी में हिस्सा लेने के लिए लिंक “MSTC/HYD/Directorate of Enforcement/3/Hyderabad/25-26/45608” है)।”

ED ने एक प्रेस नोट में कहा, “एयरक्राफ्ट की बिक्री से होने वाली कमाई का इस्तेमाल आखिर में स्कैम के पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए किया जाएगा।” ED ने 7 मार्च, 2025 को राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक सर्च ऑपरेशन के दौरान यह एयरक्राफ्ट ज़ब्त किया था। यह एयरक्राफ्ट प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के नियमों के तहत अमरदीप कुमार, कैपिटल प्रोटेक्शन फ़ोर्स प्राइवेट लिमिटेड और दूसरों के खिलाफ़ एक केस में ज़ब्त किया गया था।

ED ने कहा, “ED ने FIR नंबर 10/2025, 11/2025 और 12/2025 के आधार पर जांच शुरू की, जो सभी 11.02.2025 की हैं। ये FIR साइबराबाद की इकोनॉमिक ऑफ़ेंस विंग ने फाल्कन ग्रुप (कैपिटल प्रोटेक्शन फ़ोर्स प्राइवेट लिमिटेड), उसके CMD अमरदीप कुमार और दूसरों के खिलाफ़ एक बोगस इनवॉइस डिस्काउंटिंग स्कीम में इन्वेस्टर्स से धोखाधड़ी करने के लिए रजिस्टर की थी।”

ED की जांच में पता चला कि अमरदीप कुमार ने ‘फाल्कन इनवॉइस डिस्काउंटिंग’ के नाम और स्टाइल से एक इनवॉइस डिस्काउंटिंग स्कीम शुरू की और भोले-भाले इन्वेस्टर्स से उनकी मेहनत की कमाई के 792 करोड़ रुपये ठग लिए।

जांच के दौरान पता चला कि अमरदीप कुमार FIR दर्ज होने से पहले उसी एयरक्राफ्ट से देश छोड़कर भाग गया था और अभी विदेश में है।

जांच के दौरान, ED ने मामले में 18.63 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी को प्रोविजनल तौर पर अटैच किया है और तीन आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है, जिनके नाम अमरदीप कुमार का भाई संदीप कुमार; चार्टर्ड अकाउंटेंट शरद चंद्र तोशनीवाल और कैपिटल प्रोटेक्शन फोर्स प्राइवेट लिमिटेड के COO आर्यन सिंह छाबड़ा हैं।

ED ने 29 सितंबर, 2025 को रंगारेड्डी की स्पेशल PMLA कोर्ट में प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट भी फाइल की थी।

ED की जांच से पता चला कि जिस एयरक्राफ्ट पर सवाल उठाया गया था, उसे अमरदीप कुमार ने 2024 में USD 1.6 मिलियन में खरीदा था।

इसमें कहा गया, "एयरक्राफ्ट को जब्त करने के बाद, ED ने एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, PMLA के सामने एक ओरिजिनल एप्लीकेशन फाइल की और 18 अगस्त, 2025 के ऑर्डर से इसकी पुष्टि की गई।" इसके बाद, ED ने प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग (एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी द्वारा कन्फर्म की गई अटैच या फ्रीज़ की गई प्रॉपर्टीज़ पर कब्ज़ा करना) रूल्स, 2013 के रूल 4(2) के तहत एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के सामने एक एप्लीकेशन दी, ताकि ED को ज़ब्त किए गए एयरक्राफ्ट को बेचने की इजाज़त मिल सके।

यह रूल कन्फर्म अटैच की गई प्रॉपर्टी को बेचने का प्रोविज़न करता है अगर वह तेज़ी से और नैचुरली खराब होने वाली हो या अगर उसके मेंटेनेंस का खर्च उसकी वैल्यू से ज़्यादा होने की संभावना हो।

इसमें कहा गया, “एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, PMLA ने 20 नवंबर, 2025 के ऑर्डर के ज़रिए, ED, हैदराबाद ज़ोनल ऑफिस को ज़ब्त किए गए एयरक्राफ्ट को नीलाम करने की इजाज़त दी।”