792 करोड़ रुपये का फाल्कन घोटाला: ED ने 18 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

HYDERABAD हैदराबाद: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), हैदराबाद HYDERABAD क्षेत्रीय इकाई ने मेसर्स कैपिटल प्रोटेक्शन फोर्स प्राइवेट लिमिटेड, इसके प्रमोटर अमरदीप कुमार और अन्य के खिलाफ चल रही जांच के सिलसिले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत 18.14 करोड़ रुपये मूल्य की बारह अचल संपत्तियां कुर्क की हैं।यह जांच आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू), साइबराबाद द्वारा दर्ज तीन एफआईआर के आधार पर शुरू की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अमरदीप कुमार और उनकी कंपनी ने धोखाधड़ी वाली "फाल्कन इनवॉइस डिस्काउंटिंग स्कीम" के जरिए उच्च रिटर्न का वादा करके निवेशकों को ठगा था।

ईडी की जांच से पता चला कि मेसर्स कैपिटल प्रोटेक्शन फोर्स प्राइवेट लिमिटेड ने इनवॉइस डिस्काउंटिंग के वित्तपोषण की आड़ में शानदार रिटर्न का वादा करके निवेशकों को लुभाया। हालाँकि, कोई वास्तविक व्यावसायिक संचालन नहीं किया गया और निवेशकों को लगभग 792 करोड़ रुपये का चूना लगाया गया।इस घोटाले को अंजाम देने के लिए, अमरदीप कुमार ने फाल्कन इनवॉइस ऐप विकसित किया, जिसका पीड़ितों को आकर्षित करने के लिए गूगल, यूट्यूब और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जोरदार प्रचार किया गया।

ईडी ने पाया कि गलत तरीके से अर्जित धन का उपयोग कई कंपनियों के इक्विटी शेयरों में निवेश करने, फर्जी कंपनियों को ऋण देने, एक निजी जेट (हॉकर 800ए) खरीदने में किया गया, जिसे मार्च 2024 में पहले ही जब्त कर लिया गया था। अमरदीप कुमार, उनके परिवार के सदस्यों और संबंधित फर्मों (मेसर्स रेट हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स रेट हर्बल प्राइवेट लिमिटेड) के नाम पर अचल संपत्तियों का अधिग्रहण किया गया था।ईडी ने इससे पहले इसी साल 7 मार्च को छापेमारी की थी, जिसके बाद घोटाले की रकम से खरीदे गए निजी जेट को जब्त कर लिया गया था। अतिरिक्त संपत्तियों का पता लगाने के लिए आगे की जाँच जारी है।