402 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला: हैदराबाद कोर्ट ने सर्वोमैक्स इंडिया के एमडी को 14 दिनों की ED हिरासत में भेजा

हैदराबाद: हैदराबाद स्थित पीएमएलए विशेष अदालत ने मेसर्स सर्वोमैक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एसआईपीएल) के प्रमोटर और एमडी अवसारला वेंकटेश्वर राव को मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में 14 दिनों की ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) हिरासत में भेज दिया है। रुपये के कथित नुकसान के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के तहत कल गिरफ्तार किया गया। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के एक संघ को 402 करोड़ रुपये, राव पर 2 फरवरी 2018 को सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी के अनुसार आपराधिक साजिश, आपराधिक विश्वासघात, जालसाजी और दस्तावेजों के धोखाधड़ी के उपयोग का आरोप लगाया गया है।

ईडी की जांच से पता चला है कि मेसर्स एसआईपीएल ने बैंकों के एक संघ से ऋण लिया था, और राव प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति के रूप में धोखाधड़ी के लेन-देन में लिप्त थे और ऋण राशि का भुगतान नहीं किया, जिसके कारण रुपये का एनपीए हो गया। बैंकों के लिए 402 करोड़।

मेसर्स एसआईपीएल ने कथित तौर पर उच्च ऋण के लिए पात्र बनने के लिए अपने खातों की पुस्तकों को बढ़ाने के लिए विभिन्न संबंधित संस्थाओं को ऋण राशि परिचालित की थी और माल की वास्तविक खरीद के बिना संबंधित संस्थाओं को एलसी जारी किए थे। ईडी की जांच ने स्थापित किया कि राव लगातार बेनामी लेनदेन में लिप्त थे, व्यक्तिगत लाभ के लिए ऋण राशि को डायवर्ट किया और अपराध की आय को रूट करने के लिए 50 से अधिक संस्थाओं के वेब का इस्तेमाल किया।

ईडी ने दावा किया है कि राव जांच के दौरान किसी न किसी बहाने से अपनी खुद की व्यावसायिक संस्थाओं के दस्तावेजों की आपूर्ति नहीं कर रहे थे। ईडी ने तर्क दिया कि एक बार ऋण खाते एनपीए बन गए, राव ने फर्जी जर्नल प्रविष्टियां पास करके धोखाधड़ी से इसे लेनदार घोषित करके सीआईआरपी (कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया) प्रक्रिया शुरू करने के लिए अपनी स्वयं की शेल इकाई (अपने कर्मचारी को नियंत्रित निदेशक के रूप में) का इस्तेमाल किया।

चल रही जांच से पता चला है कि राव कुछ समय के लिए अपने स्वयं के व्यक्ति को आईआरपी के रूप में नियुक्त करने में कामयाब रहे, इसके अलावा सीआईआरपी प्रक्रिया के दौरान 'सर्वोमैक्स' के ब्रांड नाम को अवैध रूप से बनाए रखा। ईडी ने राव पर कंपनी की वेबसाइट को नियंत्रित करने और वर्क ऑर्डर को उनकी संबंधित संस्थाओं को डायवर्ट करने का भी आरोप लगाया है।