Telangana में चीन से जुड़े 138 करोड़ रुपये के खच्चर रैकेट का भंडाफोड़
करीमनगर: जो रेगुलर फाइनेंशियल जांच के तौर पर शुरू हुई थी, उससे करीमनगर पुलिस को गैर-कानूनी ‘म्यूल बैंक अकाउंट्स’ के एक नेटवर्क का पता चला, जिसका इस्तेमाल साइबरफ्रॉड के पैसे भेजने के लिए किया जाता था, जिसमें करीब 138 करोड़ रुपये के ट्रांजैक्शन का अनुमान है।
ऑपरेशन क्रैकडाउन 1.0 के तहत जांच आगे बढ़ने पर, पुलिस ने 24 आरोपियों की पहचान की और शुक्रवार को उनमें से 13 को गिरफ्तार किया, जिनमें बैंक अधिकारी भी शामिल थे। पुलिस कमिश्नर गौश आलम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नेटवर्क ने बैंक-लिंक्ड और वर्चुअल अकाउंट्स के ज़रिए बड़े पैमाने पर फ्रॉड ट्रांजैक्शन को आसान बनाया।
शुरुआती जांच से पता चला है कि करीब 12.25 करोड़ रुपये वर्चुअल अकाउंट्स के ज़रिए भेजे गए, जबकि रत्नाकर बैंक (RBL) में म्यूल अकाउंट्स के ज़रिए 125.80 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए, जिससे कुल रकम करीब 138 करोड़ रुपये हो गई। ये ट्रांजैक्शन RBL और वर्चुअल अकाउंट प्लेटफॉर्म से जुड़े थे, जिनमें कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़े अकाउंट भी शामिल थे।
पुलिस ने कहा कि ऑपरेशन में एक स्तरित संरचना का पालन किया गया, जिसमें मुख्य आरोपी, बंदर साईराम, चीन से काम कर रहे साइबर अपराधियों के लिए लेन-देन को रूट करने के लिए अनजान व्यक्तियों के नाम पर खच्चर खाते खोलने की सुविधा प्रदान करता था। समन्वयक इन खातों के निर्माण और संचालन की देखरेख करते थे, जबकि बिचौलिए लोगों को इन्हें खोलने के लिए कमीशन का लालच देते थे। फिर खाताधारकों ने एटीएम कार्ड और बैंकिंग क्रेडेंशियल सौंप दिए, जिनका इस्तेमाल साइबर धोखाधड़ी के पैसे को चैनल करने के लिए किया जाता था, जिसे अक्सर विदेश भेज दिया जाता था।
