712 करोड़ रुपये के रेट और समीक्षा,रैकेट का भंडाफोड़, नौ गिरफ्तार

हैदराबाद: हैदराबाद पुलिस की साइबर अपराध शाखा ने अपराधियों के एक अंतरराष्ट्रीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जिन पर 15,000 से अधिक पीड़ितों से 712 करोड़ रुपये से अधिक लूटने का आरोप है, और अपराधों के सिलसिले में नौ लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

आतंकी संगठनों से भी संबंध पाए गए, पुलिस को संदेह है किपैसे का इस्तेमाल आतंकवाद को वित्त पोषित करने के लिए किया गया था।

पुलिस ने कहा कि यह अपराध चीनी नागरिकों ने दुबई में रहने वाले भारतीय सहयोगियों के साथ मिलकर किया था। गिरोह के खिलाफ 748 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से 133 मामले तेलंगाना से थे। पुलिस ने कहा कि लगभग 50 प्राथमिकियों की भी जांच चल रही है।

पुलिस ने आरोपियों के पास से 17 मोबाइल फोन, दो लैपटॉप, 22 सिम कार्ड, चार डेबिट कार्ड, बैंक खाते खोलने के लिए हैदराबाद स्थित आरोपियों द्वारा पंजीकृत 33 कंपनियों के दस्तावेज, चेकबुक, युआन मुद्रा और एक पासपोर्ट जब्त किया।

पुलिस ने कहा कि कार्य-आधारित निवेश धोखाधड़ी में, पीड़ितों से छीने गए पैसे को क्रिप्टोकरेंसी में बदल दिया गया और क्रिप्टो वॉलेट में स्थानांतरित कर दिया गया।

पुलिस द्वारा साझा किए गए विवरण के अनुसार, अहमदाबाद के आरोपी प्रकाश मूलचंदभाई प्रजापति ने अपने चीनी हैंडलर्स ली लू गुआंगज़ौ, नान ये और केविन जून को भारतीय बैंक खाते की आपूर्ति की, और 'कूलटेक' और 'एयरड्रॉइड' नामक रिमोट एक्सेस ऐप्स के माध्यम से दुबई और चीन से लेनदेन के लिए ओटीपी साझा किए।

इस रैकेट के पीछे चीनी हैंडलर्स का दिमाग है. वे व्हाट्सएप और टेलीग्राम प्लेटफॉर्म के जरिए पीड़ितों को निशाना बनाते हैं और उन्हें कार्यों में निवेश करने के लिए फंसाते हैं।

प्रजापति ने दुबई में अपने सहयोगियों की मदद से पैसे को यूएसडीटी (क्रिप्टो) में बदल दिया और उसे चीनी हैंडलर्स को ट्रांसफर कर दिया, जिसके लिए उन्हें प्रत्येक लेनदेन पर तीन प्रतिशत तक कमीशन का भुगतान किया गया था। पुलिस ने कहा कि कमीशन की रकम चीन से ई-बाइक आयात करने के रूप में हवाला चैनलों के माध्यम से एकत्र की जाती है।

पुलिस ने कहा कि उन्होंने शहर के एक तकनीकी विशेषज्ञ की शिकायत के आधार पर मामले की विस्तृत जानकारी का पता लगाया, जिसमें 28 लाख रुपये का नुकसान हुआ था, जिसके बाद हैदराबाद के चार आरोपियों को पकड़ा गया।

तकनीकी विशेषज्ञ को टेलीग्राम के माध्यम से 'रेट और समीक्षा' मॉडल पर अंशकालिक नौकरी की पेशकश मिली, जहां उसे समीक्षा और रेटिंग पोस्ट करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। प्रारंभ में, उन्हें कार्यों के लिए भुगतान किया गया था, लेकिन बाद में उनका विश्वास जीतने के बाद, उन्होंने अधिक कार्य करने और अधिक कमाने के लिए निवेश करने के लिए कहा। उन्होंने उनके साथ 28 लाख रुपये का निवेश किया।

पुलिस ने कहा कि उनकी जांच से पता चला है कि चारों आरोपी लखनऊ गए थे, अपनी आईडी, कंपनियों के चालू खातों का उपयोग करके 33 कंपनियां खोलीं और उन्हें प्रजापति को आपूर्ति की।

हैदराबाद के चार आरोपियों, मोहम्मद मुनव्वर, शमीर खान, शाह सुमैर और अरुल दास को मुनव्वर के चचेरे भाई, मुंबई के नईमुद्दीन वाहिद्दीन शेख द्वारा कंपनी और चालू खाते के प्रत्येक सेट के लिए 3 लाख रुपये तक की पेशकश की गई थी।

उन्होंने कहा कि उन्हें जल्दी पैसा कमाने के प्रस्ताव का लालच दिया गया और काम पूरा करने के लिए वे कुछ सप्ताह तक लखनऊ में रुके।

हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर सी.वी. आनंद ने मामले में कहा, तकनीकी विशेषज्ञ ने जालसाजों के निर्देशानुसार छह अलग-अलग खातों में पैसे ट्रांसफर किए थे और इसे 48 खातों के माध्यम से चीनी मास्टरमाइंडों तक पहुंचाया गया था।

नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के विश्लेषण से पता चला कि इन खातों के माध्यम से 584 करोड़ रुपये का लेनदेन हुआ था।

इसके अलावा, यह पाया गया कि प्रजापति ने 65 और बैंक खाते उपलब्ध कराए थे, जिनमें `128 करोड़ की राशि का लेनदेन हुआ था। पुलिस ने कहा कि जिन खातों में जांच के समय 10.53 करोड़ रुपये थे, उन्हें फ्रीज कर दिया गया।

आनंद ने कहा, "चौंकाने वाली बात है कि ये सभी बैंक खाते फर्जी दस्तावेजों और फर्जी केवाईसी अनुपालन के साथ खोले गए हैं। यह एक गंभीर मुद्दा है और हमने अतीत में आरबीआई, आरओसी और बैंकों को अवगत कराया है कि कैसे धोखेबाज लोगों के पैसे लूटने के लिए उनके बैंकों में खातों का उपयोग कर रहे हैं। हम उन्हें जागरूक करना जारी रखेंगे।"