पोंजी स्कीम: सीआईडी ​​ने फाल्कन ग्रुप के सीओओ को किया गिरफ्तार

Hyderabad हैदराबाद: तेलंगाना अपराध जांच विभाग (सीआईडी) ने फाल्कन इनवॉइसिंग कंपनी के एक मुख्य परिचालन अधिकारी को पंजाब के बठिंडा से गिरफ्तार किया है। यह कंपनी अल्पावधि योजनाओं के साथ उच्च ब्याज दरों के बहाने जमाकर्ताओं को लुभाने और 4,065 जमाकर्ताओं से 792 करोड़ रुपये की ठगी करने में शामिल है।पुलिस ने 4 जुलाई को पंजाब में आर्यन सिंह छाबड़ा (39) को गिरफ्तार किया और रविवार को उसे हैदराबाद लाया गया। आरोपी को न्यायिक रिमांड के लिए हैदराबाद में मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया। आर्यन सिंह के अलावा इस मामले में अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हैदराबाद यात्रा गाइड

सीआईडी ​​के अनुसार, आरोपियों ने फाल्कन इनवॉइस डिस्काउंटिंग एप्लीकेशन www.falconsgrup.com विकसित करके और प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम पर फर्जी सौदे बनाकर जमाकर्ताओं को धोखा दिया, अल्पावधि योजनाओं के साथ उच्च ब्याज दरों के बहाने जमाकर्ताओं को बहकाया और 7,056 जमाकर्ताओं से लगभग 4,215 करोड़ रुपये एकत्र किए, जिनमें से 4,065 पीड़ितों को 792 करोड़ रुपये की ठगी का शिकार होना पड़ा।

पीड़ितों की शिकायतों के बाद, ईओडब्ल्यू पीएस साइबराबाद में बीएनएस की धारा 316 (2), 318 (4), 61 (2) और टीएसपीडीईएफ अधिनियम, 1999 की धारा 5 के तहत तीन मामले दर्ज किए गए और आगे की जांच के लिए सीआईडी, टीजी, हैदराबाद को स्थानांतरित कर दिया गया। इसके अलावा आरोपी कंपनी और उसके निदेशकों के खिलाफ पूरे भारत में 8 और मामले दर्ज हैं। सीआईडी, टीजी की अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक चारू सिन्हा ने बताया कि आरोपी कंपनी कैपिटल प्रोटेक्शन फोर्स प्राइवेट लिमिटेड ने फाल्कन इनवॉइस डिस्काउंटिंग एप्लीकेशन विकसित कर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म - गूगल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और टेली-कॉलर्स के माध्यम से विज्ञापन दिया, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम पर फर्जी सौदे किए और भोले-भाले जमाकर्ताओं से करोड़ों रुपये जमा कराए और इनवॉइस रसीदें और समझौते जारी कर जनता को धोखा दिया। हैदराबाद यात्रा गाइड

“आर्यन जो मामले में आरोपी 5 है, वह जमाकर्ताओं को आकर्षित करने और भोले-भाले पीड़ितों को धोखा देने के लिए आरोपी 2 अमर दीप कुमार, कंपनी के एमडी और अन्य आरोपियों के साथ सक्रिय रूप से शामिल था। वह घोटाले का चेहरा था और पीड़ितों के साथ डील करता था और रसीदें जारी करता था। उसने कंपनी की ओर से पीड़ितों से 14,35,00,000 रुपये की रणनीतिक जमा राशि एकत्र की,” चारु सिन्हा ने कहा।

आर्यन ने फाल्कन के फंड से 1,62,55,619 रुपये की राशि अपने खाते में ट्रांसफर की। अपराध की सूचना देने के तुरंत बाद, वह नांदेड़ भाग गया और वहां से बठिंडा, पंजाब चला गया और एक गुरुद्वारे में शरण ली।सूचना मिलने पर, सीआईडी ​​तेलंगाना की एक विशेष टीम बठिंडा, पंजाब गई और उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके कब्जे से दो मोबाइल फोन और आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए