पुलिस ने US टेक फर्म के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया

Hyderabad हैदराबाद: साइबराबाद साइबरक्राइम पुलिस ने डेनवर, कोलोराडो में हेडक्वार्टर वाली US की IT सर्विस फर्म अवनाडे टेक्नोलॉजीज के खिलाफ 1.45 करोड़ रुपये के कॉन्ट्रैक्ट का बकाया पेमेंट न करने के आरोप में क्रिमिनल केस दर्ज किया है।

FIR के मुताबिक, यह मामला विदेशी कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर स्टाफ हायर करने से जुड़ा है, जिसमें अवनाडे टेक्नोलॉजीज, LBA ग्लोबल पार्टनर्स (USA) इंक. और US की फाइनेंशियल संस्था फिफ्थ थर्ड बैंक शामिल हैं। यह शिकायत हैंकर सिस्टम्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड ने दर्ज कराई थी, जो हैदराबाद की एक स्टाफिंग और रिक्रूटमेंट फर्म है और भारत और अमेरिका में काम करती है। अधिकारियों के मुताबिक, अवनाडे टेक्नोलॉजीज ने US के एक क्लाइंट के लिए एक सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर की ज़रूरत बताई और तय कमर्शियल शर्तों के तहत एक कैंडिडेट को स्वीकार कर लिया। यह काम जुलाई 2025 में शुरू हुआ, जिसमें भारतीय और US फर्मों के बीच तय पेमेंट टाइमलाइन के तहत कॉन्ट्रैक्ट हुए। शिकायत के मुताबिक, स्टाफिंग फर्म ने अपनी ज़िम्मेदारियां पूरी कीं, जिसमें हायर किए गए कंसल्टेंट को ऑनबोर्ड करना और डेज़िग्नेटेड US वेंडर, यानी LBA Global Partners Inc. के ज़रिए कंसल्टेंट को पेमेंट करना शामिल था।

हालांकि, तय बिलिंग साइकिल पूरा होने के बाद, अवानाडे ने कथित तौर पर जुलाई और अक्टूबर 2025 के बीच किए गए कई इनवॉइस के पेमेंट जारी नहीं किए, जबकि बार-बार फॉलो-अप और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जमा किए गए थे। बकाया रकम $161,120 बताई गई है, जो इंडियन करेंसी में `1.45 करोड़ होती है।

एक अधिकारी ने कहा कि FIR में शिकायतकर्ता की अमेरिकन कंपनियों के साथ डील करने की परेशानी का ज़िक्र है। उन्होंने आगे कहा कि आरोपी कंपनी ने कई कॉलर ID नंबरों सहित अनऑफिशियल चैनलों के ज़रिए बातचीत जारी रखी, जबकि कथित तौर पर बकाया के फॉर्मल सेटलमेंट से बचा गया। इस प्रोसेस के दौरान, सही कैंडिडेट की ज़रूरत को LinkedIn जैसे प्लेटफॉर्म पर एडवर्टाइज़ किया गया, और एक कैंडिडेट की पहचान की गई। बाद में हायर किया गया कंसल्टेंट प्रोजेक्ट से हट गया, लेकिन बकाया इनवॉइस का पेमेंट नहीं हुआ, जिससे इंडियन फर्म को काफी फाइनेंशियल नुकसान हुआ। शिकायत के आधार पर, साइबराबाद पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया, जो धोखाधड़ी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और फ्रॉड से जुड़ी हैं, साथ ही इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा 66-D के तहत भी। अधिकारी ने कहा कि चूंकि कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, इनवॉइस और बैंक ट्रांजैक्शन सहित पूरी डीलिंग में US एंटिटी शामिल थीं, इसलिए मामले की डिटेल्स US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को भेजी जाएंगी और आगे की कार्रवाई की जाएगी।