पुलिस ने NRI से 4.3 करोड़ रुपये ठगने के आरोप में IAS अधिकारी पर मामला दर्ज किया

Hyderabad हैदराबाद: हैदराबाद Hyderabad सेंट्रल क्राइम स्टेशन (सीसीएस) पुलिस ने सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी दयाचारी पोन्नेकांति के खिलाफ तेलंगाना में व्यवसाय स्थापित करने के बहाने अमेरिका स्थित आईटी पेशेवर से 4.3 करोड़ रुपये की ठगी करने के आरोप में आपराधिक मामला दर्ज किया है।पुलिस के अनुसार, यूनियन एवेन्यू, अपर सैडल रिवर, न्यूजर्सी, अमेरिका के निवासी और अस्थायी रूप से हैदराबाद में मौजूद 59 वर्षीय कोम्मिनेनी कल्याण ने सीसीएस पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि पोन्नेकांति से उनका परिचय गुंटूर में उनके सामान्य संपर्कों के माध्यम से हुआ था, जब पोन्नेकांति गुंटूर जिले के तंबाकू बोर्ड में काम कर रहे थे।

शिकायतकर्ता ने कहा, "फरवरी 2015 में, पोन्नेकांति ने अमेरिका में मुझसे संपर्क किया और गुंटूर में "कुग्लर" नामक एक अस्पताल की स्थापना सहित उनके साथ व्यावसायिक गतिविधियों में भाग लेने का अनुरोध किया और निवेश की मांग की। मार्च 2015 में, पोन्नेकांति ने सिंगापुर की एक कंपनी के साथ रेत आपूर्ति अनुबंध और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ दीर्घकालिक एलपीजी आपूर्ति अनुबंध के संबंध में मुझसे संपर्क किया और इन उपक्रमों से संबंधित विभिन्न जाली और फर्जी दस्तावेज और प्रस्ताव प्रस्तुत किए।" शिकायतकर्ता ने कहा कि आंध्र प्रदेश में एक पूर्व सिविल सेवक पोन्नेकांति के प्रतिनिधित्व विश्वसनीय प्रतीत हुए और उन्होंने $5,00,000 या लगभग 4.3 करोड़ रुपये का निवेश किया। यह राशि शिकायतकर्ता के बैंक ऑफ अमेरिका खाते से वायर ट्रांसफर के माध्यम से एपीआईएनडी फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को भेजी गई, जो भारत में निगमित एक कंपनी है जिसका कार्यालय पता प्रशासन नगर, रोड नंबर 72, जुबली हिल्स में है। एनआरआई ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया, "बाद में पता चला कि यह पता वास्तव में पोन्नकांति की खुद की आवासीय संपत्ति है। वायर ट्रांसफर 16 मार्च, 2015 को किया गया था। राशि के हस्तांतरण के बाद से, पोन्नकांति ने कई मौकों पर संचार से परहेज किया।"

पोन्नकांति द्वारा संचालित व्यावसायिक गतिविधियों और फर्मों की स्थिति को सत्यापित करने के लिए, शिकायतकर्ता ने भारत का दौरा किया और पाया कि पोन्नकांति निवेश और जमा के बहाने विभिन्न व्यक्तियों से बड़ी रकम इकट्ठा कर रहा था, उन्हें झूठे वादों और पर्याप्त लाभ के अनुमानों के साथ लुभा रहा था।आगे की जांच करने पर, यह पता चला कि पोन्नकांति ने शिकायतकर्ता से एकत्र की गई राशि को गुंटूर और अन्य स्थानों में कई अचल संपत्तियों को हासिल करने के लिए डायवर्ट किया था, जैसा कि उनके आयकर दस्तावेजों में पाए गए घोषणाओं से पता चलता है। सीसीएस पुलिस ने कहा, "इस बात की जानकारी होने पर कल्याण ने एलपीजी अनुबंध के संबंध में भारत सरकार की इकाई इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से संपर्क किया, जिसे सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी पोन्नेकांति ने एक आकर्षक व्यवसायिक अवसर के रूप में पेश किया था।"

प्रारंभिक जांच के दौरान, आईओसीएल के अधिकृत अधिकारियों ने पुष्टि की कि पोन्नेकांति ने आईओसीएल के नाम पर एक फर्जी खरीद आदेश जारी किया था, शिकायतकर्ता को गुमराह किया और धोखाधड़ी से 500,000 डॉलर का निवेश निकाला।सीसीएस पुलिस ने सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी पोन्नेकांति और उनकी फर्म एपीआईएनडी फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ एनआरआई से रकम वसूल कर धोखाधड़ी करने के आरोप में मामला दर्ज किया।