पीएमएलए मामला: ईडी ने कुर्क की 1.24 करोड़ रुपये की संपत्ति

हैदराबाद: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत हैदराबाद और तिरुवल्लुर (तमिलनाडु) में स्थित पांच अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है, जिनकी कीमत 1.24 करोड़ रुपये है। वीके साई कुमार पर कथित तौर पर एक बैंक को धोखा देने का आरोप है।

ईडी की जांच से पता चला है कि कृष्णा ने फर्जी दस्तावेज बनाकर नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) से धन की हेराफेरी की। उसने धोखे से 25 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की, जिसका उद्देश्य एनसीएल के नाम पर एक-एक के लिए एफडीआर/टीडीआर बनाना था। वर्ष की अवधि, उनकी कंपनी, कृष्णा बिल्डर्स के चालू खाते में। यह खाता चेन्नई में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की मोगापेयर शाखा में स्थापित किया गया था।

साईं कुमार को मामले में कृष्णा राव के साथ सहयोग करते पाया गया और 25 करोड़ रुपये की कुल अवैध कमाई में से कुल 6 करोड़ रुपये स्वीकार किए गए। यह पैसा उनकी कंपनी, एसडब्ल्यूएएल कंप्यूटर्स लिमिटेड के चालू खाते में जमा किया गया था। अब तक, 8.95 करोड़ रुपये मूल्य के 12 पीएओ जारी किए गए हैं और न्यायनिर्णयन प्राधिकरण, पीएमएलए, नई दिल्ली द्वारा इसकी पुष्टि की गई है। इसके बाद, एक अभियोजन शिकायत की गई थी। प्रधान सत्र न्यायाधीश के समक्ष दायर किया गया और मामला वर्तमान में विचाराधीन है।