ऑपरेशन इग्नाइट: हैदराबाद पुलिस ने अंतर-राज्यीय मनी रैकेट का भंडाफोड़ किया, 6 लोग गिरफ्तार

हैदराबाद: हैदराबाद सिटी पुलिस के सेंट्रल क्राइम स्टेशन (CCS) ने 'ऑपरेशन इग्नाइट क्रैकडाउन' के तहत केरल, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से छह लोगों को गिरफ्तार किया है। यह ऑपरेशन 'इग्नाइट' (IGNITE) नाम से चल रही एक सोफिस्टिकेटेड अंतर-राज्यीय मनी सर्कुलेशन स्कीम को रोकने के लिए चलाया गया था।

गुरुवार को हैदराबाद पुलिस की ओर से जारी प्रेस रिलीज के अनुसार, गिरफ्तार लोगों में इग्नाइट टीम लीडर और रिक्रूटर ओनील गुप्ता; 'इंडी कनेक्ट वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड' के डायरेक्टर दिनेश कुमार साहिल और प्रियांशु सक्सेना; कोलकाता में 'पारसनाथ मर्केंटाइल प्राइवेट लिमिटेड' के डायरेक्टर प्रवीण कुमार डकालिया और परितोष कुमार डकालिया; और केरल से फील्ड रिक्रूटर रियाज़ शामिल हैं।

रिलीज में कहा गया है कि इग्नाइट को वही लोग चला रहे हैं जो पहले बैन हो चुकी QNET और विहान डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क को चलाते थे। 5 और 6 जून के बीच हैदराबाद में पीड़ितों से तीन शिकायतें मिलीं। इन लोगों ने अलग-अलग तरीकों से जुड़ने के बाद 61,639 रुपये से 63,899 रुपये के बीच पैसे दिए थे — कुल मिलाकर 1.87 लाख रुपये।

रिलीज के मुताबिक, अलग-अलग तरीकों से जुड़ने के बावजूद, तीनों पीड़ितों को एक ही बैंक अकाउंट में पैसे जमा करने के लिए कहा गया था, जो 'पारसनाथ मर्केंटाइल प्राइवेट लिमिटेड' का था। इससे पता चलता है कि पैसे इकट्ठा करने का सिस्टम एक ही और कोऑर्डिनेटेड था।

हालांकि शुरुआत में तीन FIR अलग-अलग दर्ज की गई थीं, लेकिन जांच अधिकारियों ने तुरंत एक नई QNet इकाई के फिर से उभरने की संभावना को भांप लिया। इसके बाद, पुलिस कमिश्नर ने संबंधित प्रावधानों के तहत जांच शुरू करने के लिए मामला CCS DD को ट्रांसफर कर दिया।

शुरुआती जांच के अनुसार, इग्नाइट एक मल्टी-लेवल मार्केटिंग स्कीम है जिसका हेडक्वार्टर हांगकांग में है — वही शहर जो इस नेटवर्क के सभी रूपों के लिए कंट्रोल सेंटर रहा है। इसके फाउंडर, पथमन सेनाथिराजा, मुंबई इकोनॉमिक ऑफेंस विंग की FIR (425 करोड़ रुपये) और तमिलनाडु गोल्डक्वेस्ट FIR में आरोपी हैं और अभी हांगकांग से गिरफ्तारी से बच रहे हैं। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर, एडली हसन, कई सालों तक QNET में भारत में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले व्यक्ति थे।

इग्नाइट के भारत नेटवर्क में हर 'V पार्टनर' और टॉप रिक्रूटर, जिसमें गिरफ्तार ओनील गुप्ता भी शामिल हैं, पहले QNET में काम करते थे। IGNITE की भारतीय फ्रंट कंपनी, 'इंडी कनेक्ट वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड' को 18 मई 2026 को रजिस्टर किया गया था — यानी पहली FIR दर्ज होने से ठीक 18 दिन पहले।

शुरुआती जांच के अनुसार, इस भारतीय कंपनी को QNet के कुछ सीनियर लीडर्स ने बनाया था जो अब Ignite से जुड़े हैं। इसके 'मेमोरेंडम ऑफ़ एसोसिएशन' में साफ़ तौर पर कहा गया है कि डायरेक्ट सेलर्स को जोड़ने और भर्ती करने पर कमीशन, बोनस और इनाम दिए जाएंगे; यह 'प्राइज़ चिट्स एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम्स (बैनिंग) एक्ट, 1978' के तहत मनी सर्कुलेशन स्कीम की परिभाषा पर बिल्कुल सटीक बैठता है।

कंपनी के रजिस्टर होने से नौ दिन पहले ही इसका डोमेन रजिस्टर कर लिया गया था, जिससे यह पक्का होता है कि यह भारत से गहरे जुड़ाव वाला एक पहले से प्लान किया गया और प्रोफेशनल तरीके से चलाया जा रहा इंटरनेशनल ऑपरेशन था। पैसे कैसे जमा किए गए और बाद में IGNITE के अकाउंट्स में कैसे दिखाए गए, इसकी जांच के आधार पर हैदराबाद सिटी पुलिस का मानना ​​है कि पर्दे के पीछे एक इंटरनेशनल मनी-मूविंग रैकेट काम कर रहा है।

सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस (SFIO) ने 2012 की एक गोपनीय 458-पन्नों की रिपोर्ट में GoldQuest और QuestNet को पोंजी स्कीम वाली कंपनियाँ बताया था और उनके नेटवर्क को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संभावित खतरा करार दिया था — क्योंकि उनके शिकार लोगों में डिफेंस सर्विस, सरकारी मंत्रालयों के कर्मचारी और उनके परिवार के लोग शामिल थे।

2026 में IGNITE भी उन्हीं लोगों को टारगेट कर रही है। जांच में भारतीय सशस्त्र बलों के जवानों की सक्रिय रूप से भर्ती किए जाने के वीडियो सबूत मिले हैं। शुरुआती जांच से पता चला है कि कंपनी के किसी भी प्रोडक्ट के लिए किए गए हेल्थ या वेलनेस दावों को किसी भारतीय या इंटरनेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी से मंज़ूरी नहीं मिली है।

तीनों FIR में पीड़ितों को बताया गया था कि रिफंड तभी मिलेगा जब वे IGNITE में दो नए सदस्य जोड़ेंगे या अपने IGNITE ई-वॉलेट में 200 USD बनाए रखेंगे। इससे यह पक्का होता है कि प्रोडक्ट खरीदना सिर्फ़ दिखावा है और असल ट्रांज़ैक्शन एनरोलमेंट फ़ीस का है। यह प्रतिबंधित मनी सर्कुलेशन स्कीम की मुख्य पहचान है।

SFIO की रिपोर्ट के अनुसार, पहले भी QNet की कंपनियाँ शिकायत करने वालों के साथ सीधे समझौता करती रही हैं, जिससे वे अपने गलत तरीकों की कानूनी जांच से बच जाती हैं। प्रेस रिलीज़ में कहा गया है कि जब केस करने वालों की संख्या और कानून लागू करने वाली एजेंसियों का दबाव बढ़ता है, तो वे तेज़ी से अपना अगला रूप धारण कर लेती हैं।