903 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोई सुराग नहीं

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। 903 करोड़ रुपये से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हैदराबाद साइबर क्राइम के जासूसों के लिए एक पहेली बना हुआ है, जो कोई प्रगति नहीं कर पा रहे हैं। उनके पास एकमात्र सुराग यह है कि इसमें चीनी नागरिक शामिल थे।

समानांतर रूप से, प्रवर्तन निदेशालय मनी चेंजर्स के खातों में प्रवाहित होने वाले भारी धन के निशान की अपनी जांच कर रहा है। "कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं है। गिरफ्तारी करने और मामले की जांच करने के बाद, हमें जानकारी मिली जिससे हमें दो चीनी नागरिकों पेई और हुआन झुआन की पहचान हुई।

जिन सभी लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया था, वे उनकी मदद नहीं कर सके क्योंकि वे दोनों के साथ केवल टेलीग्राम के माध्यम से संपर्क में थे। 10 अभियुक्तों में से, मुंबई और हैदराबाद के मूल निवासियों को केवल बैंक खाते और शेल कंपनियां बनाने के लिए कमीशन का भुगतान किया गया था, जैसा कि जैक, लेक और इमरान ने आदेश दिया था, जिन्होंने पेई और हुआन झुआन के निर्देश पर काम किया था।

पूछताछ के दौरान, उन्होंने केवल इतना बताया कि वे दोनों के साथ टेलीग्राम के माध्यम से संवाद कर रहे थे। पुलिस ने पाया है कि वे खाते वर्तमान में निष्क्रिय हैं और उनके बारे में कोई अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध नहीं है। हालांकि पुलिस ने एक अपराधी को मारा है, उन्होंने अभी भी जल्द सफलता की उम्मीद नहीं खोई है।

इस मामले में पहचाने गए अधिकृत मनी चेंजर्स (एएमसी) रंजन मनी कॉर्प और केडीएस फॉरेक्स प्राइवेट लिमिटेड हैं, जिन्होंने आरबीआई के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए भारी मात्रा में धन प्राप्त किया। ईडी ने इस बात की भी जांच शुरू की है कि पैसे का लेन-देन किसने किया और यह पैसा आखिर कहां पहुंचा।