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मोदानी फाइल्स: हीरे और बढ़े हुए बिलों के नीचे छुपा है अदानी ग्रुप का काला इतिहास

Gulabi Jagat
19 March 2023 4:11 PM GMT
मोदानी फाइल्स: हीरे और बढ़े हुए बिलों के नीचे छुपा है अदानी ग्रुप का काला इतिहास
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दुनिया के शीर्ष व्यापारिक साम्राज्यों में से एक बनने के लिए अडानी समूह के उदय ने पिछले नौ वर्षों में एक अभूतपूर्व उछाल देखा होगा। लेकिन धोखाधड़ी, भारत में समूह के शेयर की कीमतों के अपतटीय और बाजार में हेराफेरी से धन की हेराफेरी, समूह के लिए कोई नई बात नहीं है।
वास्तव में, अडानी समूह के संदिग्ध मामलों का खुलासा 1999 में ही हो गया था, जब राजस्व खुफिया निदेशालय ने गौतम अडानी के छोटे भाई और वर्तमान में अडानी समूह के प्रबंध निदेशक राजेश अडानी को सीमा शुल्क से बचने के आरोप में गिरफ्तार किया था। सीमा शुल्क धोखाधड़ी के आरोप में भी उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया था, हाल ही में 2013 में।
DRI ने 2004-06 के हीरा घोटाले की भी जाँच की, जिसमें राजेश अडानी और गौतम अडानी के बहनोई समीर वोरा पर हीरों के परिपत्र व्यापार और दुबई और सिंगापुर जैसे टैक्स हेवन के लिए धन निकालने के लिए ओवर-इनवॉइसिंग का आरोप लगाया गया था, और धोखाधड़ी से निर्यात सब्सिडी का दावा करने का भी।
2013 में, सीमा शुल्क आयुक्त ने राजेश अदानी, समीर वोरा, अदानी एंटरप्राइजेज और अदानी समूह से जुड़ी पांच हीरा व्यापारिक कंपनियों पर जुर्माना लगाया।
हालाँकि, 2015 में, मोदी सरकार के सत्ता में आने के तुरंत बाद, सीमा शुल्क उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (CESTAT) ने कई वर्षों तक चली जाँच के निष्कर्षों को खारिज कर दिया।
इससे बहुत पहले, 2007 में, अडानी समूह को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा दो साल के लिए प्रतिभूति बाजार में भागीदारी से प्रतिबंधित कर दिया गया था।
अक्टूबर 1999 और मार्च 2001 के बीच अडानी के शेयरों की कीमत में हेराफेरी में विवादास्पद स्टॉक ब्रोकर केतन पारेख और उनके सहयोगियों के साथ-साथ अडानी के प्रवर्तकों की संलिप्तता पाए जाने के बाद सेबी ने यह आदेश पारित किया।
DRI जांच अभी भी SC के समक्ष लंबित है
2013-14 में, DRI द्वारा खुफिया जानकारी एकत्र की गई थी कि बिजली क्षेत्र की कुछ कंपनियां विदेशों से आयातित कोयले और बिजली उत्पादन उपकरणों के ओवर-इनवॉइसिंग में शामिल थीं।
यह पता चला कि इंडोनेशियाई कोयले को सीधे भारत भेजा गया था, लेकिन मूल्य की कृत्रिम मुद्रास्फीति के लिए सिंगापुर, दुबई, हांगकांग आदि जैसे देशों में स्थित एक या एक से अधिक बिचौलियों के माध्यम से कंपनियों द्वारा आयात चालान भेजे गए थे, जिसने अंततः प्रभावित किया। लागत के हस्तांतरण के माध्यम से अंतिम उपयोगकर्ताओं के बिजली बिल।
कोयला आयात घोटाले का अनुमान लगभग 29,000 करोड़ रुपये था। ओवर-वैल्यूएशन का उद्देश्य विदेशों में पैसा निकालना और आयातित कोयले की कृत्रिम रूप से बढ़ी हुई लागत के आधार पर उच्च बिजली टैरिफ मुआवजे का लाभ उठाना प्रतीत होता है।
कुछ 40 कंपनियों द्वारा इंडोनेशियाई कोयले के ओवर-इनवॉइसिंग के तौर-तरीकों के बारे में मार्च 2016 में एक सामान्य अलर्ट सर्कुलर जारी किया गया था। सर्कुलर में 40 कंपनियों के नाम सूचीबद्ध हैं, जिनमें से 10 संस्थाएं (आपूर्तिकर्ताओं सहित) सीधे अडानी से संबंधित थीं।
अगले कदम के रूप में, 2016 में DRI ने एक लेटर्स रोगेटरी (LR) प्राप्त किया, जो एक अपतटीय संस्था की जांच में विदेशी न्यायिक अधिकारियों की सहायता के लिए पारस्परिक कानूनी सहायता संधि (MLAT) के तहत एक देश द्वारा भेजा जाता है।
तदनुसार, DRI ने सरकारी स्वामित्व वाले भारतीय बैंकों के विदेशी बैंक रिकॉर्ड तक पहुँच प्राप्त करने में सहायता के लिए सिंगापुर, दुबई और हांगकांग की सरकारों को याचिका दी, जिनके खातों का उपयोग घोटाले को सुविधाजनक बनाने के लिए किया गया था।
डीआरआई के अनुसार, इन कंपनियों द्वारा किए गए लगभग 85 प्रतिशत फर्जी चालान एसबीआई की सिंगापुर शाखा के माध्यम से किए गए।
निर्णायक सबूत हाथ में होने के बावजूद, संबंधित देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय कानूनी समझौतों के कारणों का हवाला देते हुए, बैंकों के असहयोग के कारण डीआरआई की जांच एक गतिरोध पर पहुंच गई।
इंडिया टुडे ने एक अधिकारी के हवाले से कहा, "ऐसा लगता है कि कोई 'अदृश्य बाहरी हाथ' इसे होने से रोक रहा है."
अडानी ने सिंगापुर की निचली अदालत में अपनी एक समूह फर्म, अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड में एलआर अनुरोध को चुनौती दी, जिसने असहमति जताई और कंपनी को अपने रिकॉर्ड को चालू करने का आदेश दिया। अडानी ने इस आदेश के खिलाफ सिंगापुर उच्च न्यायालय में अपील की और वहां भी असफल रहे।
हालाँकि, जहाँ वह सफल हुआ वह बॉम्बे हाई कोर्ट में था, जहाँ उसने LR को जारी करने को ही चुनौती दी, जिसके बाद HC ने तकनीकीताओं का हवाला देते हुए सभी LR कार्यवाही को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी।
इससे पहले, अडानी समूह की दो फर्मों को, कथित तौर पर आयातित बिजली उपकरणों के अधिक मूल्यांकन में शामिल होने के कारण, 15 मई, 2014 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।
डीआरआई ने कहा कि 2009 और 2010 में फर्मों (एपीएमएल और एपीआरएल) द्वारा आयातित सामान - बिजली उत्पादन और ट्रांसमिशन उपकरण - चीन और दक्षिण कोरिया में स्थित मूल उपकरण निर्माताओं द्वारा सीधे भारत भेजे गए थे, जबकि दस्तावेजों को एक माध्यम से भेजा गया था। मध्यस्थ इकाई, इलेक्ट्रोजेन इन्फ्रा FZE, UAE (EIF), दुबई में बनाई गई।
उपकरण का मूल्य लगभग 400 प्रतिशत यानी 4,000 करोड़ रुपये बढ़ा दिया गया था। DRI के अनुसार, EIF का स्वामित्व और नियंत्रण अडानी भाइयों में सबसे बड़े विनोद शांतिलाल अदानी के पास था।
डीआरआई ने आरोप लगाया कि अडानी फर्मों ने विदेश में 4000 करोड़ रुपये निकालने के लिए संबंधित पार्टी ईआईएफ के साथ लेन-देन किया।
हालांकि, पहले अपीलीय स्तर पर आयुक्त ने अडानी के पक्ष में 2017 में मामले का निस्तारण कर दिया। द्वितीय अपीलीय CESTAT ने भी अडानी के पक्ष में निर्णय दिया।
अपील अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं।
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