एमबीएस ज्वैलर्स के एमडी को 14 दिन के रिमांड पर भेजा

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा एमबीएस ज्वैलर्स और मुसद्दीलाल ज्वैलर्स की तलाशी लेने के एक दिन बाद और कथित तौर पर पीएमएलए और फेमा नियमों के उल्लंघन की ओर इशारा करते हुए आपत्तिजनक सामग्री मिली, एमबीएस के निदेशकों में से एक, सुकेश गुप्ता को शहर की एक अदालत के रिमांड के बाद चंचलगुडा जेल भेज दिया गया था। उसे न्यायिक हिरासत में। उन्हें पीएमएलए और फेमा नियमों के कथित उल्लंघन के आरोप में मंगलवार को गिरफ्तार किया गया और उनसे पूछताछ की गई।

ईडी ने तीन एमबीएस शोरूम से 100 करोड़ रुपये का बेहिसाबी सोना और हीरे जब्त किए और सुकेश गुप्ता और एमबीएस ज्वैलरी के एक अन्य निदेशक अनुराग गुप्ता द्वारा बेनामी नामों से हासिल की गई 50 करोड़ रुपये की संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज। अधिकारी यह पता लगाने के लिए जब्त दस्तावेजों की जांच कर रहे थे कि क्या सुकेश गुप्ता और अनुराग गुप्ता ने बैंकों से लिए गए कर्ज को मुखौटा कंपनियों और बेनामी खातों में डायवर्ट किया।

गुप्तचरों ने आरोपी सुकेश गुप्ता को मेडिकल परीक्षण के बाद अदालत के समक्ष पेश किया और उसे 5 नवंबर तक जेल में भेज दिया गया। ईडी के अधिकारी गहन जांच के लिए उसकी और हिरासत की मांग कर सकते हैं।