सबसे बड़ी वित्तीय धोखाधड़ी में से एक के लिए मार्गदर्शी जिम्मेदार: एपी सीआईडी

हैदराबाद: आंध्र प्रदेश सीआईडी, जो मार्गदर्शी समूह द्वारा कथित उल्लंघनों की जांच कर रही है, ने मंगलवार को दावा किया कि वे चिट फंड की आड़ में "अब तक की गई सबसे बड़ी वित्तीय धोखाधड़ी में से एक को रोकने की प्रक्रिया में हैं"।

आंध्र प्रदेश सीआईडी के प्रमुख एन. संजय ने हैदराबाद में मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए कहा: "मार्गदरसी समूह अवैध रूप से जमा स्वीकार कर रहा है, चिट फंड अधिनियम का उल्लंघन कर रहा है, और अपनी सहयोगी कंपनियों और अन्य अज्ञात निवेशों के लिए धन को डायवर्ट करके आम लोगों की सदस्यता से अनुचित लाभ प्राप्त कर रहा है।" गुपचुप तरीके से।"

उन्होंने कहा, "वे विभिन्न कानूनों का उल्लंघन करते हुए बड़ी मात्रा में नकद चंदा स्वीकार कर धन शोधन भी कर रहे हैं।"

एपी सीआईडी पहले ही समूह की 1,035 करोड़ से अधिक की संपत्तियों को कुर्क कर चुकी है, जिसमें सावधि जमा और म्यूचुअल फंड निवेश शामिल हैं। उन्होंने कहा, 'करीब 604 करोड़ रुपये की जमा राशि को बंद करने की प्रक्रिया चल रही है और एक या दो दिन में बंद करने के आदेश जारी किए जा सकते हैं। ऐसे में समूह जल्द ही अपनी दुकान बंद कर सकता है।'

संजय ने कहा कि उन्होंने कॉर्पोरेट मामलों और वित्त के केंद्रीय मंत्रालयों, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) और सफेदपोश अपराधों की जांच में शामिल अन्य एजेंसियों को पहले ही अवगत करा दिया है।

संजय ने कहा, "उन्होंने उल्लंघनों की जांच शुरू कर दी है। हमने तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु में अपने समकक्षों को भी जांच के बारे में अवगत कराया है, क्योंकि आंध्र प्रदेश के अलावा इन राज्यों में भी मर्गदरसी की शाखाएं हैं।"

यह प्रथम दृष्टया स्थापित किया गया है कि मार्गदर्शी समूह कपटपूर्ण लेखांकन प्रथाओं द्वारा उल्लंघन कर रहा था जैसे शाखा स्तर पर चेक के नाम पर नकदी शेष को बढ़ाना और चिट फंड अधिनियम के अनुसार अनिवार्य बैलेंस शीट और खातों को दाखिल नहीं करना। , या तो शाखा स्तर पर या राज्य स्तर पर चिट रजिस्ट्रार के साथ, नियामकों को आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं करना, जो रिपोर्ट किए गए बढ़े हुए आंकड़ों की वास्तविकता का पता लगाने के लिए बाध्य हैं।