GST धोखाधड़ी में बड़ा खुलासा, साइबराबाद पुलिस ने फर्जी नेटवर्क पकड़ा

Hyderabad हैदराबाद: साइबराबाद पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने एक बड़े अंतरराज्यीय जीएसटी धोखाधड़ी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है और फर्जी फर्में बनाकर 11.79 करोड़ रुपये के फर्जी टैक्स क्रेडिट दावे करने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है।

गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों की पहचान गुजरात निवासी सोहिल मुरादाली लखानी उर्फ ​​सोनू (34) और हैदराबाद निवासी मोहम्मद अकरम हसनुद्दीन (43) के रूप में हुई है। कथित मास्टरमाइंड अब्दुल्ला, सैयद मुज्तबा हुसैनी उर्फ ​​आजम और आयती राजा शेखर फिलहाल फरार हैं।

पुलिस के अनुसार, संदिग्धों ने आधार कार्ड, पैन कार्ड, रेंटल एग्रीमेंट और बिजली बिल जैसे जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल करके दस गैर-मौजूद जीएसटी-पंजीकृत फर्में बनाईं। ईओडब्ल्यू के एक अधिकारी ने कहा, "इन फर्जी संस्थाओं का इस्तेमाल फर्जी चालान बनाने, फर्जी टर्नओवर बनाने और अवैध रूप से इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने के लिए किया गया, जिससे सरकार को 11.79 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ।" आगे की जाँच से पता चला कि यह गिरोह तेलंगाना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हरियाणा, ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और गुजरात सहित आठ राज्यों में सक्रिय था। कथित तौर पर, संदिग्धों ने 52 फर्जी फर्में बनाईं, 405 फर्जी ई-वे बिल बनाए और फर्जी पहचान के आधार पर प्राप्त सिम कार्ड का उपयोग करके जीएसटी पोर्टल में हेराफेरी की।