Khammam cyber fraud: म्यूल अकाउंट्स के ज़रिए 650 करोड़ रुपये विदेश भेजे गए

Hyderabad: खम्मम पुलिस ने एक बड़े, ऑर्गनाइज़्ड साइबर फ्रॉड ऑपरेशन का पर्दाफाश किया है, जिसमें कंबोडिया और म्यांमार से ऑपरेट होने वाले इंटरनेशनल साइबर स्कैम नेटवर्क को सप्लाई किए गए म्यूल बैंक अकाउंट के ज़रिए करीब 650 करोड़ रुपये कथित तौर पर भेजे गए थे।

अब तक करीब 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन एक मुख्य आरोपी, उदाथनेनी विकास चौधरी अभी भी फरार है।

यह मामला 24 दिसंबर को सथुपल्ली मंडल के तुम्बुरु गांव के एक 30 साल के बेरोज़गार आदमी की शिकायत के बाद सामने आया।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसे दो बैंक अकाउंट खोलने के लिए मजबूर किया गया, जिन्हें बाद में अपने कब्ज़े में ले लिया गया और साइबर फ्रॉड एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल किया गया। शिकायत के आधार पर, वी एम बंजार पुलिस स्टेशन ने विकास चौधरी और चार अन्य लोगों: पोत्रु प्रवीण, पोत्रु कल्याण, मोरमपुडी चेन्ना केशवुलु और जे शिव कृष्ण के खिलाफ मामला दर्ज किया।

बेरोज़गार युवा, दिहाड़ी मज़दूर मुख्य टारगेट

पुलिस जांच के अनुसार, आरोपियों ने 2021 से खम्मम ज़िले में, खासकर सथुपल्ली और उसके आस-पास के बेरोज़गार युवाओं और दिहाड़ी मज़दूरों को टारगेट किया और उन्हें 3,500 रुपये से 10,000 रुपये के बीच की रकम के बदले बैंक अकाउंट खोलने के लिए उकसाया।

TOI की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कुल मिलाकर, लगभग 110 बैंक अकाउंट खोले गए और साइबर फ्रॉड से हुई कमाई को सफेद करने के लिए म्यूल अकाउंट के तौर पर इस्तेमाल किया गया।

जांच करने वालों ने बताया कि इनमें से तीन अकाउंट हैदराबाद की एक इंटीरियर डिज़ाइन कंपनी के नाम पर खोले गए थे, जिसे विकास चौधरी चलाता था, जबकि फ्रॉड में इस्तेमाल किया गया दूसरा अकाउंट उसके परिवार का कोई सदस्य चलाता था।

पुलिस को शक है कि सथुपल्ली का 31 साल का इंजीनियरिंग ग्रेजुएट विकास, एक रिश्तेदार की मदद से गिरफ्तारी से बच रहा है, जिसके कथित तौर पर राजनीतिक कनेक्शन हैं।

पुलिस ने कहा कि साइबर फ्रॉड के शिकार लोगों से ठगे गए पैसे पहले म्यूल अकाउंट में जमा किए गए और बाद में कंपनियों और लोगों के नाम पर कई करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए।

फंड को क्रिप्टोकरेंसी में बदला गया

इसके बाद फंड को क्रिप्टोकरेंसी में बदला गया और विदेश में काम कर रहे साइबर फ्रॉड करने वालों को भेज दिया गया। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि अधिकारियों का अनुमान है कि आरोपियों ने कमाई को लॉन्ड्रिंग करने के लिए कमीशन के तौर पर 60 करोड़ रुपये से ज़्यादा कमाए होंगे।

जांच के हिस्से के तौर पर, पुलिस ने अब तक पोटरू प्रवीण और पोटरू कल्याण समेत 18 से 20 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि छह और आरोपियों को पकड़ने की कोशिश जारी है जो अभी भी फरार हैं।

इसमें आगे कहा गया है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को मामले के मनी लॉन्ड्रिंग एंगल के बारे में बताया गया है।

रविवार को वी एम बंजार पुलिस स्टेशन में मीडिया से बात करते हुए, खम्मम पुलिस कमिश्नर सुनील दत्त ने कहा कि आरोपी एक बड़े पैमाने पर ऑर्गनाइज़्ड साइबर क्राइम सिंडिकेट का हिस्सा थे। उन्होंने कहा, “उन्होंने नौकरी और बिज़नेस के मौकों के बहाने लोगों को बहलाया और जानबूझकर उनके नाम पर खोले गए बैंक अकाउंट का इस्तेमाल साइबर फ्रॉड से मिले पैसे लेने, ट्रांसफर करने और उन्हें लॉन्ड्र करने के लिए किया। पैसे का एक हिस्सा क्रिप्टोकरेंसी में बदल दिया गया।”

जांच के दौरान, पुलिस को पोटरु मनोज कल्याण के बैंक अकाउंट में 114.18 करोड़ रुपये, उनकी पत्नी भानुप्रिया के दो बैंक अकाउंट में 45.62 करोड़ रुपये, उनके साले एम सतीश के अकाउंट में 135.48 करोड़ रुपये, नागलक्ष्मी के अकाउंट में 81.72 करोड़ रुपये, करीमनगर के टाटीकोंडा राजू के अकाउंट में 92.54 करोड़ रुपये और विकास चौधरी से जुड़े एक बैंक अकाउंट में 80.41 करोड़ रुपये के ट्रांज़ैक्शन का पता चला।

पुलिस अधिकारियों ने कहा कि ये आंकड़े शुरुआती हैं और फाइनेंशियल ट्रेल और क्रिप्टोकरेंसी ट्रांज़ैक्शन की डिटेल में जांच करने पर ये और बढ़ सकते हैं।