PMLA नोटिस का जवाब देने के लिए कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड को दो महीने का समय

हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के लक्ष्मण ने कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड (केएसबीएल) और नौ अन्य को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत न्यायिक प्राधिकरण द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस पर अपना स्पष्टीकरण दाखिल करने के लिए दो महीने का समय दिया है। ) 2002.

यह स्पष्ट किया गया था कि दोनों रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ता समय के और विस्तार की मांग नहीं करेंगे और अधिनियम की धारा 8 के उद्देश्य और विधायी मंशा को ध्यान में रखते हुए दो महीने के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करेंगे, कि निर्णय प्रक्रिया समयबद्ध है।

हैदराबाद में सीसीएस ने केएसबीएल और उसके निदेशकों के खिलाफ 2021 में कार्वी और उसके निदेशक के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 के तहत उल्लंघन की शिकायत दर्ज कराई थी। उन पर धोखाधड़ी वाले खातों के रूप में वर्गीकृत किए गए ऋणों को चुकाने में विफल रहने का आरोप है। ईडी ने जल्द ही जांच शुरू की।

मामले के संबंध में दर्ज कई अतिरिक्त प्राथमिकी पर भी विचार किया गया। कार्वी ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन सी पार्थसारथी को 19 अगस्त, 2021 से 25 मई, 2022 तक कई अपराधों के लिए हैदराबाद की चंचलगुडा सेंट्रल जेल में न्यायिक हिरासत में रखा गया था।

ईडी की जांच के अनुसार, 31 मार्च, 2020 तक केएसबीएल के खातों में बकाया ऋण 1705.23 करोड़ रुपये था। केएसबीएल ने ग्राहकों के शेयरों को अपना होने का दावा करके बैंकों/वित्तीय संस्थानों से इन ऋणों को गैरकानूनी रूप से सुरक्षित किया। इसके अलावा, केएसबीएल ने पूरी तरह से चुकता ग्राहकों/जिन्होंने फर्म को कोई भुगतान नहीं किया था, के शेयरों को गैरकानूनी रूप से स्थानांतरित कर दिया और उन्हें बैंकों/वित्तीय संस्थानों के पास गिरवी रख दिया। यह याचिकाकर्ता को दी गई मुवक्किल की मुख्तारनामा का खुला दुरुपयोग है।

ईडी ने मूल शिकायत न्यायिक प्राधिकारी के पास दायर की जिसने 22 अप्रैल, 2022 को कारण बताओ नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ताओं ने इस मामले में कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के लिए समय बढ़ाने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की। इस अदालत ने याचिकाकर्ताओं को एक महीने का विस्तार दिया, जो 27 जुलाई, 2022 को समाप्त हो गया। परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ताओं ने वर्तमान रिट याचिका दायर कर उक्त कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के लिए दो महीने का समय बढ़ाने का अनुरोध किया, साथ ही साथ पीएमएलए अधिनियम की धारा 5(3) के तहत 180 दिनों की गणना से छूट। दोनों पक्षों को सुनने के बाद, अदालत ने अंततः दोनों पक्षों को कारण बताओ नोटिस पर स्पष्टीकरण/प्रतिक्रिया देने के लिए दो महीने का समय दिया।