Karnataka:Telangana में अवैध धन हस्तांतरण में अंतर्राज्यीय गिरोह शामिल

Bengaluru: महर्षि वाल्मीकि विकास निगम से करोड़ों रुपये की जमाराशि के अवैध हस्तांतरण से जुड़े एक बड़े घोटाले ने Telangana के प्रभावशाली राजनेताओं से जुड़े एक अंतर्राज्यीय गिरोह की संलिप्तता के बारे में प्रबल संदेह पैदा कर दिया है।

निगम के बैंक खाते से 89.62 करोड़ रुपये की राशि हैदराबाद के RBL Bank in Banjara Hills के 18 खातों में अवैध रूप से स्थानांतरित की गई। राज्य लेखा विभाग के अधिकारियों द्वारा एक अनौपचारिक निरीक्षण में पता चला कि इस राशि में से 30 करोड़ रुपये से अधिक राशि एक ‘प्रभावशाली’ व्यक्ति के करीबी सहयोगी से जुड़े खातों में स्थानांतरित की गई थी।

इस योजना की शुरुआत यूनियन बैंक की वसंतनगर शाखा में वाल्मीकि विकास निगम के लिए एक खाता खोलने के साथ हुई। फिर खाते को एमजी रोड शाखा में स्थानांतरित कर दिया गया। इसके बाद, धन हस्तांतरण के लिए हैदराबाद के न्यू नल्लाकुंटा क्षेत्र में एक सहकारी बैंक का उपयोग करने का प्रयास किया गया, जिसमें शुरुआत में 5 करोड़ रुपये सफलतापूर्वक स्थानांतरित किए गए। हालांकि, रणनीति आरबीएल बैंक की बंजारा हिल्स शाखा में बदल गई, जहां खाता खोलने के एक महीने के भीतर 89.62 करोड़ रुपये निकाल लिए गए।

यह घोटाला शिमोगा में Corporation Superintendent P. Chandrasekaran की आत्महत्या के बाद प्रकाश में आया, जिसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों और वित्त विभाग के लेखाकारों ने अनौपचारिक निरीक्षण किया। प्रारंभिक निष्कर्षों से पता चला है कि आरबीएल बैंक की बंजारा हिल्स शाखा के कुछ खातों में राजनीतिक संबंध हैं।

30 मार्च को यूनियन बैंक की एमजी रोड शाखा में वाल्मीकि विकास निगम के नाम पर 50 करोड़ रुपये की सावधि जमा की गई थी। उसी दिन सावधि जमा को जमानत के रूप में इस्तेमाल करके 45 करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त किया गया था। निदेशक मंडल ने कथित तौर पर 30 मार्च को ऋण लेने का फैसला किया, लेकिन ऋण समझौते के लिए स्टाम्प पेपर 26 फरवरी को खरीदे गए। 30 मार्च को, ऋण राशि के 40.10 करोड़ रुपये आरबीएल बैंक की बंजारा हिल्स शाखा में आठ खातों में स्थानांतरित कर दिए गए, जो घोटाले के पीछे के मास्टरमाइंड की दक्षता को उजागर करता है। 5 मार्च से 30 मार्च के बीच निगम के यूनियन बैंक खाते से धन हस्तांतरित करने के लिए विभिन्न कंपनियों के नामों के तहत आरबीएल बैंक में कुल 18 खाते खोले गए। इनमें से कई खाते बेनामी पाए गए। निगम के खाते से हस्तांतरित 89.62 करोड़ रुपये को जब्त करने के लिए यूनियन बैंक के अधिकारियों पर दबाव के बावजूद, स्थानांतरण और नकदीकरण आरबीएल बैंक खातों के माध्यम से हुआ। अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों ने अपने प्रारंभिक निरीक्षण के दौरान विसंगतियां पाईं, जिसमें कई खातों में कंपनी के नामों का दुरुपयोग किया गया। विशेष जांच दल वाल्मीकि विकास निगम के अधिकारियों की कार्रवाई की जांच कर रहा है और यह पूछ रहा है कि क्या उन्हें दो महीने तक घोटाले की जानकारी नहीं थी या फिर वित्तीय विसंगतियों को नजरअंदाज करने का जानबूझकर प्रयास किया गया था।