करीमनगर के ग्रेनाइट कारोबारी ईडी के सामने पेश हुए

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को फेमा उल्लंघन के संबंध में करीमनगर ग्रेनाइट कंपनियों के प्रतिनिधियों से पूछताछ की। अपनी खोजों के दौरान, एजेंसी के अधिकारियों ने साक्ष्य के रूप में कई लेख एकत्र किए और उन्हें 2011 से 2021 तक बैंक लेनदेन, खनन अनुमति प्रतियों और परिवहन विवरण से संबंधित दस्तावेजों की एक सूची प्रस्तुत करने के लिए कहा।

दो कंपनियों के निदेशक और ऑडिटर संबंधित दस्तावेजों के साथ ईडी के सामने पेश हुए। एजेंसी ने रेलवे और बंदरगाहों के अधिकारियों से एकत्र किए गए भुगतान विवरण और परिवहन बिलों की जांच की। एजेंसी को संदेह है कि ग्रेनाइट कंपनियों ने चीन और अन्य देशों को घोषित और निर्यात किए गए ग्रेनाइट से अधिक ग्रेनाइट का परिवहन किया।

ईडी के अधिकारियों ने चीन और हांगकांग की कंपनियों के साथ ग्रेनाइट कंपनियों के कर्मचारियों के खातों के बीच कई लेनदेन पाए और ग्रेनाइट कंपनियों के निदेशकों के साथ-साथ उनके लेखा परीक्षकों से पूछा कि कर्मचारियों के बैंक खातों में रसीदें क्यों हैं।

इससे पहले एजेंसी ने ग्रेनाइट कारोबार के 30 सदस्यों को उनके सामने पेश होने के लिए नोटिस जारी किया था। पिछले सप्ताह पांच सदस्य उपस्थित हुए और उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट की। सूत्र ने कहा कि अन्य सदस्यों को भी जल्द ही तलब किए जाने की संभावना है।