I-T विभाग ने देश भर में 100 करोड़ रुपये से अधिक के बेहिसाब लेनदेन का पता लगाया

दिल्ली: आयकर विभाग ने मंगलवार को कहा कि उसने कथित कर चोरी के सिलसिले में देश भर में आभूषण और रियल एस्टेट कारोबार में लगे कुछ समूहों की तलाशी के दौरान 100 करोड़ रुपये से अधिक के बेहिसाब लेनदेन का खुलासा किया है।

एक अधिकारी के अनुसार, 17 नवंबर को पटना, भागलपुर, डेहरी-ऑन-सोन, लखनऊ और दिल्ली में फैले 30 से अधिक स्थानों पर तलाशी ली गई।

तलाशी के दौरान बड़ी संख्या में आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य मिले जो आयकर चोरी का संकेत देते हैं।

एक छापे में, जब्त सबूतों के विश्लेषण से पता चला कि सोने और हीरे के आभूषणों के कारोबार में लगे समूह ने अपनी बेहिसाब आय को आभूषणों की नकद खरीद, दुकानों के नवीनीकरण और अचल संपत्तियों में निवेश किया था।

ग्राहकों से अग्रिम की आड़ में, इसके खाते की पुस्तकों में 12 करोड़ रुपये से अधिक की बेहिसाब धनराशि थी।

स्टॉक का भौतिक सत्यापन करने पर तलाशी के दौरान 12 करोड़ रुपये से अधिक का बेहिसाब स्टॉक मिला।

अचल संपत्ति के कारोबार में लगे एक अन्य समूह के मामले में जमीन की खरीद, भवन निर्माण और अपार्टमेंट की बिक्री में बेहिसाब नकद लेन-देन के सबूत मिले।

एक प्रमुख भूमि दलाल के मामले में जब्त किए गए साक्ष्य ने उपरोक्त बेहिसाब लेनदेन की पुष्टि की है। इस तरह के बेहिसाब नकद लेनदेन की मात्रा 80 करोड़ रुपये से अधिक है। समूह के प्रमुख व्यक्तियों द्वारा इस प्रकार अर्जित की गई बेहिसाब आय को कई अचल संपत्तियों के अधिग्रहण में निवेश किया गया है, जिसमें भूमि के बड़े पार्सल भी शामिल हैं।

"तलाशी अभियान के दौरान, बेहिसाब नकदी और 5 करोड़ रुपये से अधिक के आभूषण जब्त किए गए हैं। कुल 14 बैंक लॉकरों को सीज किया गया है। अब तक, तलाशी अभियान में 100 करोड़ रुपये से अधिक के बेहिसाब लेनदेन का पता चला है।'