Hyderabad WhatsApp फ्रॉड: फर्जी MD ने कंपनी से ₹4 करोड़ ठगे

HYDERABAD हैदराबाद: हैदराबाद की एक रियल एस्टेट कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर (MD) बनकर WhatsApp पर फ्रॉड करने वालों ने कथित तौर पर कंपनी के एक सीनियर एग्जीक्यूटिव से दो बैंक अकाउंट में ₹4.7 करोड़ ट्रांसफर करवा लिए।

तेलंगाना साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो (TGCSB) में दर्ज शिकायत के मुताबिक, कंपनी के असिस्टेंट जनरल मैनेजर को 30 जून को एक अनजान नंबर से WhatsApp मैसेज मिला। नंबर पर मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम और प्रोफाइल फोटो था, जिससे वह असली लग रहा था।

मैसेज पर भरोसा करके, भेजने वाले के जानकारी मांगने पर एग्जीक्यूटिव ने कंपनी की दो कंपनियों के बैंक बैलेंस की डिटेल्स शेयर कर दीं।

फिर फ्रॉड करने वाले ने उसे एक प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनी के बैंक अकाउंट में ₹1.8 करोड़ ट्रांसफर करने को कहा। कंपनी के अंदरूनी बैंकिंग प्रोसेस पूरे करने के बाद, एग्जीक्यूटिव ने पेमेंट प्रोसेस कर दिया।

दूसरे ट्रांसफर से फ्रॉड का पता चला

1 जुलाई को, फ्रॉड करने वाले ने उसी WhatsApp नंबर से एग्जीक्यूटिव से फिर से कॉन्टैक्ट किया। इस बार, भेजने वाले ने उसे एक टेक्नोलॉजी कंपनी के बैंक अकाउंट में ₹2.9 करोड़ ट्रांसफर करने को कहा।

ज़रूरी बैंकिंग और ईमेल अप्रूवल मिलने के बाद एग्जीक्यूटिव ने दूसरा ट्रांज़ैक्शन पूरा किया।

स्कैम का पता तब चला जब कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर (CFO) ने एग्जीक्यूटिव से मैनेजिंग डायरेक्टर से ट्रांज़ैक्शन कन्फर्म करने को कहा।

मैनेजिंग डायरेक्टर ने ऐसे कोई भी निर्देश भेजने से इनकार किया।

शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया, "मैंने तुरंत WhatsApp मैसेज चेक किए और पता चला कि वे किसी अनजान नंबर से आए थे, जिस पर हमारे MD का नाम और फोटो था। तब तक, मैसेज चैट से डिलीट हो चुके थे।"

TGCSB ने मनी ट्रेल का पता लगाया

शिकायत के बाद, तेलंगाना साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो ने 2 जुलाई को इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 66D और भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 318(4) (धोखाधड़ी और बेईमानी से प्रॉपर्टी की डिलीवरी के लिए उकसाना) और 319(2) (बदले में धोखाधड़ी) के तहत केस दर्ज किया।

इन्वेस्टिगेटर्स अब मनी ट्रेल का पता लगाने और फ्रॉड के पीछे के लोगों की पहचान करने के लिए बैंक ट्रांज़ैक्शन और WhatsApp रिकॉर्ड को एनालाइज़ कर रहे हैं।