Hyderabad: 850 करोड़ रुपये की पोंजी योजना में दो गिरफ्तार

Hyderabad.हैदराबाद: साइबराबाद पुलिस ने रविवार, 16 फरवरी को बताया कि फाल्कन इनवॉइस डिस्काउंटिंग प्लेटफॉर्म से जुड़ी 850 करोड़ रुपये की पोंजी योजना के सिलसिले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस योजना के तहत देशभर में 6,000 से अधिक जमाकर्ताओं को ठगा गया। उन्होंने बताया कि आरोपियों ने लोगों को उच्च रिटर्न का वादा करके अल्पकालिक जमा करने के लिए राजी करके धोखा दिया। पुलिस के अनुसार, मुख्य आरोपी अमरदीप कुमार (प्रबंध निदेशक, फाल्कन कैपिटल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड), आर्यन सिंह (मुख्य परिचालन अधिकारी) और योगेंद्र सिंह (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) के साथ, जो अभी भी फरार हैं, ने चालान छूट की आड़ में अल्पकालिक जमा पर उच्च रिटर्न का वादा करके जमाकर्ताओं को लुभाया। अब तक 19 गिरफ्तार एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि अब तक इस मामले में 19 लोगों को आरोपी बनाया गया है और उनमें से दो को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अन्य फरार हैं।

जांच के दौरान, साइबराबाद की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने 15 फरवरी को कैपिटल प्रोटेक्शन फोर्स प्राइवेट लिमिटेड के उपाध्यक्ष और फाल्कन इनवॉइस डिस्काउंटिंग प्लेटफॉर्म के बिजनेस हेड पवन कुमार के साथ-साथ कैपिटल प्रोटेक्शन फोर्स प्राइवेट लिमिटेड और फाल्कन कैपिटल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड की निदेशक काव्या एन को गिरफ्तार किया। साइबराबाद पुलिस आयुक्तालय की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि आरोपियों ने एक मोबाइल एप्लिकेशन और वेबसाइट लॉन्च की, जिसमें फाल्कन इनवॉइस डिस्काउंटिंग प्लेटफॉर्म को एक वैध पीयर-टू-पीयर इनवॉइस डिस्काउंटिंग सेवा के रूप में गलत तरीके से पेश किया गया। पुलिस ने कहा कि उन्होंने जमाकर्ताओं को प्रतिष्ठित कंपनियों से जोड़ने का दावा किया, जबकि वास्तव में, उन्होंने प्रामाणिकता का भ्रम पैदा करने के लिए विक्रेता प्रोफाइल और फर्जी सौदे गढ़े। पुलिस ने कहा कि कुल 1,700 करोड़ रुपये जमा किए गए, जिनमें से 850 करोड़ रुपये निवेशकों को वापस कर दिए गए, जबकि शेष (बकाया धोखाधड़ी राशि 850 करोड़ रुपये) 6,979 जमाकर्ताओं को भुगतान की जानी थी। आरोपियों ने 11-22 प्रतिशत प्रति वर्ष रिटर्न का वादा किया था और जमा सीमा 25,000 रुपये से 9 लाख रुपये के बीच थी। परिपक्वता अवधि 45 से 180 दिन थी।

चालान छूट पोंजी योजना

पुलिस उपायुक्त (ईओडब्ल्यू) के प्रसाद ने कहा, "आरोपी कैपिटल प्रोटेक्शन फोर्स प्राइवेट लिमिटेड और इसकी संबद्ध संस्थाओं के तहत फाल्कन इनवॉइस डिस्काउंटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से 850 करोड़ रुपये की बड़ी वित्तीय धोखाधड़ी में शामिल थे।" 2021 से सक्रिय, आरोपियों ने लगातार नए जमाकर्ताओं की भर्ती की ताकि वे पहले के निवेशकों को रिटर्न दे सकें, जिससे एक पोंजी योजना बन गई। एकत्र किए गए धन को विभिन्न शेल कंपनियों में डायवर्ट किया गया। 15 जनवरी, 2025 तक, योजना ध्वस्त हो गई, वादा किए गए रिटर्न को रोक दिया गया और हैदराबाद में कार्यालय बंद कर दिया गया, जिससे जमाकर्ताओं ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। बीएनएस और तेलंगाना राज्य वित्तीय प्रतिष्ठान जमाकर्ताओं के संरक्षण अधिनियम, 1999 की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने आगे कहा कि जमाकर्ताओं के धन का दुरुपयोग कई कंपनियों को खरीदने और स्थापित करने के लिए किया गया, जिसमें क्रिप्टोकरेंसी प्लेटफॉर्म, आईटी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मल्टी-लेवल मार्केटिंग स्कीम, लग्जरी हॉस्पिटैलिटी, प्राइवेट चार्टर सेवाएं और रियल एस्टेट निवेश शामिल हैं। पुलिस ने कहा कि वे गलत तरीके से इस्तेमाल किए गए धन का पता लगाने और उसे वापस पाने तथा धोखाधड़ी में शामिल अन्य व्यक्तियों की पहचान करने के लिए सक्रिय रूप से जांच कर रहे हैं।