हैदराबाद पुलिस ने 903 करोड़ रुपये की चीनी निवेश धोखाधड़ी का खुलासा, 10 को गिरफ्तार

हैदराबाद शहर पुलिस की साइबर अपराध इकाई ने 900 करोड़ रुपये से अधिक के हवाला घोटाले में चीनी निवेश धोखाधड़ी में दो विदेशियों सहित 10 लोगों को गिरफ्तार किया। घोटाले के सरगना, एक चीनी-ताइपे नागरिक को भी गिरफ्तार किया गया है।

कार्रवाई में टास्क फोर्स पुलिस ने हैदराबाद शहर से 2 करोड़ हवाला नकद जब्त किया और गुजरात के मूल निवासी आकाश कांति को भी गिरफ्तार किया। हैदराबाद में पिछले दस दिनों में पुलिस ने पांच जगहों से 10 करोड़ से ज्यादा हवाला कैश बरामद किया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक Xindai Technologies के 38 खातों से बड़ी रकम ट्रांसफर की गई।

ईडी ने 'चीनी नियंत्रित ऐप' में निवेश किए गए 46.67 करोड़ रुपये फ्रीज किए

सितंबर में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत विभिन्न ऑनलाइन भुगतान गेटवे खातों में रखे 46.67 करोड़ रुपये से अधिक को फ्रीज कर दिया।

ईडी ने कहा कि एचपीजेड टोकन, अपने ऐप के माध्यम से, "बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टोकरेंसी के लिए खनन मशीनों में निवेश करके बड़े लाभ के उपयोगकर्ताओं का वादा किया।" जालसाजों ने एचपीजेड टोकन एप के जरिए अपने निवेश को दोगुना करने के बहाने निवेशकों को कंपनी में निवेश करने के लिए लुभाया।

जांच एजेंसी ने कहा, "यूपीआई और अन्य विभिन्न भुगतान गेटवे/नोडल खातों/व्यक्तियों के माध्यम से उपयोगकर्ताओं से भुगतान प्राप्त हुए।"