हैदराबाद: पुलिस को 712 करोड़ रुपये की निवेश धोखाधड़ी में हिजबुल्लाह का हाथ होने का संदेह, 9 गिरफ्तार

हैदराबाद: हैदराबाद पुलिस ने चीनी और दुबई ऑपरेटरों से जुड़े 712 करोड़ रुपये के निवेश धोखाधड़ी का खुलासा किया है और इसके हिजबुल्लाह आतंकवादी समूह से जुड़े होने का संदेह है। मामले में संलिप्तता के आरोप में नौ लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस ने गुजरात स्थित व्यवसायी प्रकाश मूलचंदभाई प्रजापति और उनके सहयोगियों कुमार प्रजापति, नईमुद्दीन वहीदुद्दीन शेख, गगन कुमार सोनी, परवीज़ उर्फ ​​गुड्डू, शमीर खान, मोहम्मद मुनव्वर, शाह सुमैर और अरुल दास को गिरफ्तार किया।इन लोगों को शहर के एक व्यवसायी द्वारा हैदराबाद साइबर अपराध स्टेशन में निवेश धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराने के बाद गिरफ्तार किया गया था, जिसने धोखेबाजों के कारण 28 लाख रुपये खो दिए थे।

पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ता को टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप के माध्यम से अंशकालिक ट्रेडिंग नौकरी की पेशकश की गई थी, जिसके बाद उसने निवेश धोखाधड़ी की सुविधा देने वाली वेबसाइट पर पंजीकरण कराया।शुरुआत में, पीड़ित को छोटी रकम निवेश करने के बाद कार्यों के एक सेट की रेटिंग करने का काम दिया गया, जिसके लिए उसने लाभ कमाया। हालाँकि, पहले कुछ लेन-देन के बाद, वह मुनाफ़ा नहीं निकाल सका।

जालसाजों ने पीड़ित को यह आश्वासन देकर वॉलेट में और पैसे जमा कराए कि वह बाद में मुनाफा निकाल सकता है। हालांकि, बाद में उन्होंने मुनाफे सहित निवेशित राशि वापस पाने के लिए उनसे 17 लाख रुपये की निकासी शुल्क मांगी।

पुलिस ने पाया कि पीड़ित का पैसा छह खातों में स्थानांतरित किया गया था, जिसमें एम/एस राधिका मार्केटिंग के नाम पर रखा गया खाता भी शामिल था। यहां से, पैसा दुबई में स्थानांतरित किया गया और क्रिप्टोकरेंसी की खरीद के लिए इस्तेमाल किया गया।

पुलिस टीमों ने देश भर के विभिन्न राज्यों का दौरा किया और धोखाधड़ी की भयावहता को समझने के लिए कई सौ बैंक लेनदेन की जाँच की। “भारत, दुबई में एक परिष्कृत नेटवर्क का उपयोग करके करीब 15,000 लोगों को धोखा दिया गया। योजना चीनी नागरिकों द्वारा रची गई थी, ”हैदराबाद के पुलिस आयुक्त सीवी आनंद ने कहा।

पुलिस के अनुसार, आरोपियों में से एक, प्रकाश प्रजापति, चीनी नागरिकों ली लू गुआंगज़ौ, नान ये, केविन जून और अन्य से जुड़ा हुआ है। "वह भारतीय बैंक खातों की आपूर्ति में उनके साथ समन्वय करता है और रिमोट एक्सेस ऐप्स के माध्यम से दुबई और चीन से इन खातों को संचालित करने के लिए ओटीपी साझा करता है।" पुलिस ने कहा कि चीनी मास्टरमाइंड टेलीग्राम संदेशों के माध्यम से पीड़ितों को लुभाकर कार्य-आधारित निवेश धोखाधड़ी चलाते हैं।

पुलिस अब अंतरराष्ट्रीय आतंकी समूहों के साथ जालसाजों के संबंध की जांच के लिए इस मामले को राष्ट्रीय जांच एजेंसी के पास ले जा रही है। “जांच के दौरान हमने पाया कि भारत से दुबई भेजा गया पैसा यूएसडीटी (एक क्रिप्टोकरेंसी) में बदल दिया गया था। राशि को डिजिटल मुद्रा में बदलने के लिए इस्तेमाल किए गए कुछ ऐप हिजबुल्लाह से जुड़े थे और इसकी एनआईए द्वारा जांच की जानी चाहिए, ”आयुक्त ने कहा।