हैदराबाद पुलिस ने 712 करोड़ रुपये की चीनी निवेश धोखाधड़ी का भंडाफोड़ किया, 9 गिरफ्तार

हैदराबाद (एएनआई): हैदराबाद पुलिस ने शनिवार को दुबई स्थित चीनी ऑपरेटरों द्वारा 712 करोड़ रुपये के निवेश धोखाधड़ी का भंडाफोड़ किया और इस संबंध में नौ लोगों को गिरफ्तार किया, पुलिस अधिकारियों ने कहा।

हैदराबाद के पुलिस आयुक्त सीवी आनंद ने कहा कि मुंबई, लखनऊ, गुजरात और हैदराबाद के नौ आरोपियों के दुबई और चीन के धोखेबाजों से संबंध होने का संदेह है।

निवेश धोखाधड़ी में गिरफ्तार आरोपियों की पहचान प्रकाश मूलचंदभाई प्रजापति, कुमार प्रजापति, नईमुद्दीन वहीदुद्दीन शेख, गगन कुमार सोनी, परवीज़ उर्फ ​​गुड्डू, शमीर खान, मोहम्मद मुनव्वर, शाह सुमैर और अरुल दास के रूप में हुई है।

हैदराबाद के आयुक्त सीवी आनंद के अनुसार, "चिक्कडपल्ली के शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज की गई शिकायत के आधार पर, साइबर अपराध पुलिस ने सीआर नंबर 598/2023 में मामला दर्ज किया था। शिकायतकर्ता ने कहा कि उसे टेलीग्राम ऐप के माध्यम से 'रेट एंड रिव्यू' में अंशकालिक नौकरी की पेशकश की गई थी, उसने इसे वास्तविक माना और अपनी वेबसाइट https://www.traveling-boost-99.com पर पंजीकृत किया। शुरुआत में, उन्हें 5 के एक सेट को 5-स्टार रेटिंग देने के लिए सरल कार्य दिए गए थे। 1000 रुपये की छोटी राशि लोड/निवेश करके कार्य किया और उसने 866 रुपये का लाभ कमाया।"

पुलिस ने कथित आरोपियों के पास से 17 मोबाइल फोन, 2 लैपटॉप, 22 सिम कार्ड, 4 डेबिट कार्ड, 33 कंपनियों से संबंधित दस्तावेज, 3 बैंक चेकबुक, 12 करेंसी नोट और चीनी युआन मुद्रा के 6 सिक्के और 1 पासपोर्ट जब्त किया है।

सीवी आनंद ने कहा कि जांच के दौरान, यह पाया गया कि पीड़ित द्वारा खोए गए 28 लाख रुपये 6 खातों में स्थानांतरित कर दिए गए थे, जिसमें राधिका मार्केटिंग के नाम पर रखा गया खाता भी शामिल था, वहां से पैसा विभिन्न अन्य भारतीय बैंकों के खातों में स्थानांतरित किया गया था और अंत में दुबई में धोखाधड़ी वाले पैसे का इस्तेमाल क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए किया गया था।

राधिका मार्केटिंग के नाम से अकाउंट हैदराबाद का मुनव्वर चला रहा था। जांच से पता चला कि वह अरुल दास, शाह सुमैर और शमीर खान के साथ मनीष, विकास और राजेश, जो सभी लखनऊ के निवासी हैं, के निर्देश पर प्रति खाता 2 लाख रुपये की पेशकश के साथ शेल कंपनियों के नाम पर बैंक खाते खोलने के लिए लखनऊ गए थे।

उन्होंने कहा, "उन्होंने कंपनियों के नाम पर 33 फर्जी कंपनियां और 61 खाते खोले और उन्हें मनीष को सौंप दिया। मनीष ने कंपनियों की वेब डिजाइनिंग के लिए गगन को और खाताधारकों के साथ समन्वय के लिए नईम को काम पर रखा था। खाते खोलने के बाद उन्होंने खातों को प्रकाश प्रजापति के सहयोगी कुमार प्रजापति को बेच दिया।"

पुलिस के अनुसार, अहमदाबाद का रहने वाला प्रकाश प्रजापति चीनी ली लू गुआंगज़ौ, नान ये, केविन जून आदि से जुड़ा हुआ है। वह भारतीय बैंक खातों की आपूर्ति में चीनियों के साथ समन्वय कर रहा था और रिमोट एक्सेस ऐप्स के माध्यम से दुबई/चीन से इन खातों को संचालित करने के लिए ओटीपी साझा करता था।

पुलिस के अनुसार, चीनी मास्टरमाइंड कार्य-आधारित निवेश धोखाधड़ी की इस पूरी प्रणाली को चला रहे थे। वे ये घोटाले चलाते हैं और टेलीग्राम पर संदेश भेजकर पीड़ितों को लुभाते हैं।

धोखाधड़ी का पैसा प्राथमिक शेल/म्यूल बैंक खातों में जमा किया गया था, जो प्रकाश प्रजापति द्वारा आपूर्ति की गई थी, अपराध की आय को छिपाने के लिए कुछ माध्यमिक बैंक खातों में जमा की गई थी। अंततः इसे चीनियों के पास भेज दिया गया।

प्रकाश प्रजापति अपने अन्य सहयोगियों, आरिफ, अनस, खान भाई, पीयूष और शैलेश आदि के साथ समन्वय कर रहा था, जो मुंबई के निवासी हैं, जो धोखाधड़ी से अर्जित भारतीय रुपयों को यूएसडीटी (क्रिप्टो) में परिवर्तित करने और उन्हें चीनी में स्थानांतरित करने के लिए दुबई में बसे हुए हैं। इन खातों में प्रत्येक धोखाधड़ी वाले लेनदेन के लिए, प्रकाश प्रजापति को 2-3 प्रतिशत कमीशन का भुगतान किया गया था।

इसके अलावा, पुलिस ने पाया कि प्रकाश प्रजापति ने चीनियों को 65 से अधिक खाते उपलब्ध कराए हैं जिनमें 128 करोड़ रुपये की राशि का लेनदेन हुआ है और अन्य खाते जिनके माध्यम से इस धोखाधड़ी के पैसे को यूएसडीटी में परिवर्तित किया गया है, उनमें 584 करोड़ रुपये की मात्रा है, कुल मिलाकर 712 करोड़ रुपये से अधिक इन धोखेबाजों द्वारा निकाले गए हैं।

पुलिस ने पाया कि "प्रकाश प्रजापति USDT या TRON में अपने कमीशन का भुगतान प्राप्त करने के लिए ट्रॉन कॉइन वॉलेट पते का उपयोग कर रहा है। उसके वॉलेट में इन क्रिप्टो वॉलेट लेनदेन में दूसरे वॉलेट पते पर क्रिप्टो ट्रांसफर होता है, जिसके बदले में हिजबुल्लाह वॉलेट (टेरर फाइनेंसिंग मॉड्यूल से संबंधित वॉलेट के रूप में लेबल किया गया) सहित दो अन्य क्रिप्टो वॉलेट के साथ लेनदेन लिंक पाया गया है", पुलिस ने कहा।

आगे की जांच चल रही है. (एएनआई)