Hyderabad police ने 150 करोड़ रुपये की साइबर धोखाधड़ी का भंडाफोड़, 32 बैंक अधिकारी गिरफ्तार

Hyderabad: बैंक अधिकारियों से जुड़े पूरे भारत में फैले एक बड़े साइबर फ्रॉड नेटवर्क में, हैदराबाद सिटी पुलिस ने तेलंगाना समेत नौ राज्यों से 52 लोगों को गिरफ्तार किया है।

ऑपरेशन ऑक्टोपस 2 के तहत यह कार्रवाई की गई, जिसमें 32 बैंकिंग अधिकारियों, 15 म्यूल अकाउंट होल्डर्स और पांच बिचौलियों या सप्लायर को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस ने रविवार, 19 अप्रैल को बताया कि पूरे भारत में 850 साइबर क्राइम मामलों से जुड़े करीब 350 बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल पीड़ितों के 150 करोड़ रुपये निकालने के लिए किया गया।

सोलह स्पेशल टीमें बनाई गईं, जिनमें से हर एक को एक इंस्पेक्टर लीड कर रहा था। तेलंगाना, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, गुजरात, बिहार और आंध्र प्रदेश में छापे मारे गए।

गिरफ्तार किए गए ज़्यादातर लोग प्राइवेट बैंक के कर्मचारी हैं।

पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए 32 बैंक कर्मचारी अलग-अलग प्राइवेट बैंकों से हैं। इन अधिकारियों में मैनेजर, रिलेशनशिप मैनेजर, KYC अप्रूवर, फील्ड ऑफिसर, क्लर्क, असिस्टेंट अकाउंट मैनेजर और प्रोबेशनरी ऑफिसर शामिल थे। नीचे लिस्ट दी गई है:

HDFC – एक एम्प्लॉई

इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक – एक एम्प्लॉई

कर्नाटक बैंक – दो एम्प्लॉई

करूर वैश्य बैंक – दो एम्प्लॉई

AU स्मॉल फाइनेंस बैंक – दो एम्प्लॉई

फेडरल बैंक – चार एम्प्लॉई

IDFC फर्स्ट बैंक – चार एम्प्लॉई

बंधन बैंक – पांच एम्प्लॉई

बैंक ऑफ बड़ौदा – पांच एम्प्लॉई

इंडसइंड बैंक – छह एम्प्लॉई।

जांच टीमों को पता चला कि वे कथित तौर पर साइबर क्राइम में शामिल थे, और म्यूल अकाउंट खोलने में मदद कर रहे थे।

पुलिस ने 26 मोबाइल फोन, 21 शेल कंपनी स्टैम्प, 14 चेक बुक, दो पेन ड्राइव और एक लैपटॉप ज़ब्त किया।

हैदराबाद पुलिस ने साइबर क्राइम के खिलाफ सख्त चेतावनी दी

सिटी पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार ने कहा कि साइबर क्राइम और फ्रॉड से सख्ती से निपटा जाएगा। “हर दोषी व्यक्ति पर सख्त कार्रवाई होगी। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह किसी भी पद या प्रभाव वाला हो।

“यह भी देखा गया है कि प्राइवेट सेक्टर के बैंक ज़्यादातर म्यूल बैंक अकाउंट खोलने में मदद कर रहे हैं। उन्होंने कहा, “यह ट्रेंड ड्यू डिलिजेंस और KYC वेरिफिकेशन प्रोसेस में बड़ी कमियों को दिखाता है, जिसका साइबर क्रिमिनल्स फायदा उठा रहे हैं।”

उन्होंने कहा कि ऑपरेशन ऑक्टोपस 1 की सफलता के बाद, इस हफ्ते की शुरुआत में ऑपरेशन ऑक्टोपस 2 शुरू किया गया था, जिसके कारण 16 राज्यों में 117 लोगों को गिरफ्तार किया गया था।

साइबरक्राइम या फ्रॉड से कैसे सुरक्षित रहें

सावधानी बरतने के कदम

इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में सावधानी: लोगों को सलाह दी जाती है कि वे WhatsApp या Telegram ग्रुप्स के ज़रिए मांगे जाने वाले “गारंटीड रिटर्न” या “इनसाइडर टिप्स” को लेकर बहुत सावधान रहें। इन्वेस्ट करने से पहले किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म या एप्लिकेशन की लेजिटिमेसी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) से वेरिफाई करें।

डिजिटल अरेस्ट: कोई भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी (CBI, पुलिस, कस्टम्स, ED, वगैरह) वीडियो कॉल पर अरेस्ट या पूछताछ नहीं करती है। एजेंसियां ​​कभी भी फंड को “वेरिफाई” करने या नाम क्लियर करने के लिए मनी ट्रांसफर की मांग नहीं करती हैं। अगर आपको ऐसा कोई कॉल आए, तो तुरंत डिस्कनेक्ट कर दें।

डेटा हाइजीन: OTP शेयर न करें, अनजान लोगों के कहने पर बिना वेरिफ़ाई किए गए लिंक पर क्लिक करें, या रिमोट-एक्सेस एप्लिकेशन (जैसे AnyDesk या TeamViewer) डाउनलोड करें।

Mule अकाउंट चेतावनी: अपने बैंक अकाउंट दूसरों को किराए पर न दें, न बेचें, या उधार न दें। अपने अकाउंट का इस्तेमाल गैर-कानूनी पैसे ट्रांसफर करने के लिए करने से आप इस जुर्म में पार्टनर बन जाते हैं। धोखाधड़ी वाले पैसे को इधर-उधर करने में मदद करने के लिए आप पर कानूनी कार्रवाई होगी।