Hyderabad पुलिस ने इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग धोखाधड़ी का पर्दाफ़ाश किया, 6 लोग गिरफ्तार

Hyderabad हैदराबाद: हैदराबाद की साइबर क्राइम पुलिस ने 1.22 करोड़ रुपये के इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग फ्रॉड के मामले में छह लोगों को गिरफ्तार किया है। जांच में पता चला कि साइबर क्राइम से कमाए गए पैसे को इधर-उधर करने के लिए 'म्यूल बैंक अकाउंट्स' (दूसरे के नाम पर खोले गए अकाउंट्स) का एक नेटवर्क चलाया जा रहा था। इन अकाउंट्स का इस्तेमाल कथित तौर पर ऑनलाइन ट्रेडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों के लिए किया जाता था।

पुलिस ने बुधवार को कहा कि ये गिरफ्तारियां साइबर फ्रॉड में मदद करने वाले फाइनेंशियल नेटवर्क को तोड़ने की दिशा में एक अहम कदम हैं।

आरोपियों में से तीन महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, जबकि दो भी महाराष्ट्र से ही हैं। छठा आरोपी आंध्र प्रदेश का रहने वाला है।

पुलिस के मुताबिक, जनवरी 2026 में हैदराबाद के रहने वाले एक व्यक्ति को '282 BARCLAYS India High-Quality Stock Trading Research Group' नाम के व्हाट्सएप इन्वेस्टमेंट ग्रुप के ज़रिए झांसे में लिया गया। ज़्यादा रिटर्न और IPO अलॉटमेंट का वादा मिलने के बाद उसने नकली प्लेटफॉर्म www.BarclaysDailyTrading.com और app.bulishmark.com के ज़रिए निवेश किया।

शुरुआत में, भरोसा जीतने के लिए उसे 1,05,000 रुपये निकालने दिए गए। इसके बाद, उसने 19 ट्रांज़ैक्शन में 1,22,18,029.50 रुपये का निवेश किया। धोखाधड़ी करने वालों ने 15.69 करोड़ रुपये का फ़र्ज़ी मुनाफ़ा दिखाया और IPO जारी करने के लिए अतिरिक्त 35 लाख रुपये की मांग की।

साइबर क्राइम के डिप्टी कमिश्नर ऑफ़ पुलिस (DCP) वी. अरविंद बाबू के अनुसार, जांच में पता चला कि मुख्य आरोपियों में से एक ने ज़्यादा वैल्यू वाले करंट बैंक अकाउंट खोलने और बाद में इंटरनेट बैंकिंग क्रेडेंशियल्स को तीसरे पक्ष के साथ शेयर करने के मकसद से एक कंपनी बनाई थी। इन अकाउंट्स का इस्तेमाल साइबर क्राइम से मिली रकम और ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के ज़रिए जमा हुए पैसे को इधर-उधर करने के लिए किया जाता था।

जांच में यह भी पता चला कि असली बिज़नेस अकाउंट्स कमीशन-बेस्ड व्यवस्था के ज़रिए हासिल किए गए थे, जबकि अतिरिक्त अकाउंट्स रिमोट एक्सेस मैकेनिज़्म और OTP में हेरफेर करके एक्टिवेट किए गए थे। आरोपियों ने कथित तौर पर गैर-कानूनी गतिविधियों में शामिल विभिन्न संस्थाओं को ऐसे बैंक अकाउंट्स उपलब्ध कराने, हासिल करने और सप्लाई करने के लिए कमीशन कमाया।

यह भी पता चला कि एक आरोपी द्वारा उपलब्ध कराया गया YES बैंक का अकाउंट पूरे भारत में कुल 26 मामलों से जुड़ा था, जिसमें तेलंगाना में दर्ज चार मामले भी शामिल थे। अकाउंट ट्रांज़ैक्शन के विश्लेषण से पता चला कि उस अकाउंट के ज़रिए 1,10,86,009 रुपये का क्रेडिट और डेबिट हुआ था। इसी तरह, दो आरोपियों के सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया अकाउंट का कनेक्शन पूरे भारत में 18 मामलों से पाया गया, जिनमें तेलंगाना राज्य में दर्ज दो मामले भी शामिल हैं। ट्रांज़ैक्शन की जांच से पता चला कि उस अकाउंट से कुल 3.37 करोड़ रुपये का लेन-देन हुआ था। बताया जाता है कि इस अकाउंट का इस्तेमाल ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म के लिए किया गया था।

जांच से पता चलता है कि आरोपी बैंक अकाउंट उपलब्ध कराने और उन्हें चालू करने में सक्रिय रूप से शामिल थे; इन अकाउंट्स का इस्तेमाल बाद में साइबर क्राइम और अन्य गैर-कानूनी ऑनलाइन गतिविधियों से मिली रकम को लॉन्डर करने और ट्रांसफर करने के लिए किया गया।