हैदराबाद: फर्जी बैंक दस्तावेज बनाने के आरोप में कोलकाता गिरोह गिरफ्तार

हैदराबाद पुलिस ने फर्जी बैंक गारंटी तैयार करने में कथित रूप से शामिल चार सदस्यों वाले कोलकाता के एक गिरोह को गिरफ्तार किया और उनके पास से दो चेक, पांच मोबाइल फोन और 60 फर्जी बैंक गारंटी जब्त की।

जिन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, वे गोदीशाला नागा राजू, 45 वर्ष, वारंगल के वकील और ऋण एजेंट, नरेश शर्मा, 52 वर्ष राजस्थान, नीलोत्पल दास, कोलकाता, पश्चिम बंगाल, और सुभ्रजीत घोषाल, 31 वर्ष, कोलकाता, पश्चिम बंगाल के निवासी हैं। .

स्नेहा मेहरा, डीसीपी (साइबर क्राइम) हैदराबाद ने कहा कि आम तौर पर आवेदन करने वाली कंपनी की विश्वसनीयता का आकलन करने के लिए दस्तावेज के दौरान सरकारी अनुबंध देने के लिए कंपनी से बैंक गारंटी मांगी जाती है।

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ज्ञात मामले में हर्षिता इंफ्रा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड ने करीमनगर स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड में बायो-माइनिंग का ठेका दिया, जिसके लिए रु. 1 करोड़ की बैंक गारंटी मांगी गई इसके बाद हर्षिता इंफ्रा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड ने नगर प्रशासन के निदेशक द्वारा 11 बायो-माइनिंग के ठेके भी दिए और कंपनी को बैंक गारंटी रुपये जमा करनी पड़ी। 2.25 करोड़।

नागराजू की हर्षिता इंफ्रा इंजीनियरिंग के पीड़ितों प्रज्वेल और संदीप रेड्डी से जान पहचान थी और उन्होंने उन्हें बताया कि कमीशन के आधार पर बैंक गारंटी प्रदान की जाएगी।

नागराजू ने जयपुर, राजस्थान के नरेश शर्मा से संपर्क किया, जिन्होंने बदले में कोलकाता, पश्चिम बंगाल के निलोत्पल दास और सुब्रजीत घोषाल से संपर्क किया, जो कोलकाता, पश्चिम बंगाल से चल रहे फर्जी बैंक गारंटी दस्तावेज़ रैकेट के मास्टरमाइंड थे, "अधिकारी ने कहा।

"नीलोत्पल दास अपने मित्र नरेश शर्मा के माध्यम से कंपनी तक पहुंचे और बीजी राशि पर 14 प्रतिशत कमीशन लेकर मनगढ़ंत बैंक गारंटी दस्तावेजों की आपूर्ति की। इस नेटवर्क का प्रत्येक व्यक्ति कमीशन का एक प्रतिशत लेता है। नीलोत्पल दास और सुब्रजीत घोषाल ने 12 फर्जी बैंक गारंटी दस्तावेज तैयार किए, जिनकी कुल कीमत 1.5 करोड़ रुपये थी। इंडसइंड बैंक, पार्क स्ट्रीट शाखा, कोलकाता, पश्चिम बंगाल के नाम पर जाली पत्रों का उपयोग करके 3.25 करोड़ रुपये एकत्र किए। इस काम के लिए कमीशन के रूप में 47 लाख, "स्नेहा मेहरा ने कहा।

नागराजू ने रुपये के दो चेक भी लिए। हर्षिता इंफ्रा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड से सुरक्षा के रूप में 1.1 करोड़। कंपनी ने उन्हें करीमनगर स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड और नगरपालिका प्रशासन, हैदराबाद के निदेशक को सौंप दिया। अधिवक्ता ने फर्जी वेबसाइट और इंडसइंड ब्रांच का फर्जी नाम बनाया था।

"जब बैंक गारंटी दस्तावेजों पर निर्दिष्ट वेबसाइट पर ईमेल भेजकर संबंधित अधिकारियों ने क्रॉस-चेक किया, तो आरोपी ने दस्तावेजों की वास्तविकता की पुष्टि करते हुए रिटर्न फर्जी मेल भेजकर जवाब दिया। लेकिन जब दस्तावेजों की हार्ड कॉपी सत्यापन के लिए निर्दिष्ट पते पर भेजी गई, तो इंडसइंड बैंक के अधिकारियों ने उन्हें नकली दस्तावेजों के रूप में पहचाना और पुलिस को मामले की सूचना दी, डीसीपी ने कहा।

नीलोत्पल दास और सुभ्रजीत घोषाल ने पूर्व में कई मौकों पर इंडसइंड बैंक और विभिन्न राज्यों के अन्य बैंकों के नाम से फर्जी बैंक गारंटी दस्तावेज तैयार किए। प्रारंभिक जांच के दौरान पाया गया कि आरोपी नीलोत्पल दास और सुभ्रजीत घोषाल ने करीब 60 रुपये की फर्जी बैंक गारंटी तैयार की है। इंडसइंड बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक के 45 करोड़ रुपये और इसकी आगे जांच की जानी है।