हैदराबाद EOW ने पिरामिड धोखाधड़ी मामले में पांच QNET प्रतिनिधियों को गिरफ्तार किया
हैदराबाद: हैदराबाद की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (EOW) पुलिस ने गोवा में QNET के पांच स्वतंत्र प्रतिनिधियों को लाखों रुपये के कथित पिरामिड और मनी-सर्कुलेशन फ्रॉड के मामले में गिरफ्तार किया। गुरुवार को मिली जानकारी के अनुसार, ये गिरफ्तारियां 18 जुलाई को की गईं।
शहर के सरदार शरणपाल सिंह की शिकायत के आधार पर, CCS (डिटेक्टिव डिपार्टमेंट) की EOW टीम-I ने अधिकारियों के खिलाफ BNS, तेलंगाना प्रोटेक्शन ऑफ डिपॉजिटर्स ऑफ फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट्स (TSPDFE) एक्ट, प्राइज चिट्स एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम्स (बैनिंग) एक्ट, 1978 और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत मामले दर्ज किए थे।
गिरफ्तार किए गए आरोपियों में कोझिकोड के मोहम्मद फवाज; पलक्कड के अश्विन सुरेश; विनू जॉनसन डी'क्रूज़; मनोज रवींद्रन नायर सुब्बालक्ष्मी; और वारिकोट्टुचलिल शिवराजन बलराज शामिल हैं; ये सभी केरल के रहने वाले हैं।
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि जब वह हैदराबाद और बेंगलुरु में जिम के लिए जगह ढूंढ रहा था, तब फवाज ने इंस्टाग्राम के जरिए उससे संपर्क किया। आरोपियों ने QNET और विहान डायरेक्ट सेलिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े एक फायदेमंद बिजनेस का लालच देकर उसे 9 जुलाई को बेंगलुरु बुलाया।
झूठी सफलता की कहानियों, प्रेजेंटेशन और लोगों को जोड़ने के तरीकों का इस्तेमाल करके, उन्होंने कथित तौर पर उसे 7.50 लाख रुपये निवेश करने के लिए राजी किया और गोवा में एक लीडरशिप इवेंट में शामिल होने के लिए फवाज के बैंक खाते में UPI के जरिए तुरंत 30,000 रुपये बुकिंग राशि ट्रांसफर करने का दबाव डाला। अपनी पत्नी और एक दोस्त से सलाह लेने के बाद, शिकायतकर्ता ने QNET के कथित पिरामिड स्कीम से जुड़े होने की खबरों की पुष्टि की और पुलिस से संपर्क किया।
जांच के दौरान, EOW को जानकारी मिली कि QNET के कई प्रतिनिधि उत्तरी गोवा के कैंडोलिम में कंपनी की 25वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में शामिल होंगे। पुलिस की एक विशेष टीम गोवा पहुंची और पांचों आरोपियों को पकड़ लिया। उन्हें मापुसा में ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के सामने पेश किया गया, जिन्होंने उन्हें हैदराबाद ले जाने के लिए ट्रांजिट वारंट जारी किया।
एक बयान में कहा गया है कि यह जांच DCP, CCS, DD, एस. चैतन्य कुमार की देखरेख में ACP (SIT) वाई. हरीश कुमार और वी. नरसिम्हा रेड्डी के मार्गदर्शन में की जा रही थी। पुलिस ने बताया कि फ़वाज़ ने शिकायतकर्ता को भर्ती किया और अपने अकाउंट में ₹25,000 लिए; सुरेश ने झूठे इनकम क्लेम का इस्तेमाल किया; विनू ने बाइनरी रिक्रूटमेंट मॉडल समझाया और फरार आरोपियों की पहचान की; जबकि सुब्बालक्ष्मी और बलराज ने अपलाइन सदस्यों के तौर पर काम किया और मीटिंग, ज़ूम सेशन और सोशल मीडिया के ज़रिए क्रमशः 15 और 10 से ज़्यादा लोगों को भर्ती किया।
इंस्पेक्टर राघवेन्द्र और सुधाकर राव की जांच में पुलिस ने तीन गाड़ियां और पांच मोबाइल फ़ोन ज़ब्त किए, जिनमें WhatsApp चैट, Instagram बातचीत, ईमेल और फ़ाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन के रिकॉर्ड थे। बाकी फरार आरोपियों का पता लगाने की कोशिशें जारी हैं।
