Hyderabad के एक इंजीनियर को इन्वेस्टमेंट फ्रॉड में 1.26 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ

Hyderabad हैदराबाद: साइबराबाद साइबरक्राइम पुलिस ने एक केस दर्ज किया है। चंदननगर के एक 51 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने बताया कि उसने धोखेबाजों के हाथों 1.26 करोड़ रुपये गंवा दिए। धोखेबाजों ने खुद को एक ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विस फर्म का रिप्रेजेंटेटिव बताया और एक नकली ट्रेडिंग पोर्टल चलाया।

पुलिस ने बताया कि शिकायत करने वाले को सबसे पहले 16 सितंबर को टेलीग्राम के ज़रिए एक महिला ने इनविटेशन दिया, जिसने खुद को भाग्य श्री बताया। उसे एक इनविटेशन कोड का इस्तेमाल करके प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए कहा गया और बताया गया कि प्रो. गोकुल लारोइया नाम का एक व्यक्ति ट्रेडिंग गाइडेंस देगा। भाग्य श्री ने कहा कि वह उसकी असिस्टेंट है और उसने उसे दो WhatsApp ग्रुप के ज़रिए एक “AI क्वांटिफिकेशन इंस्टीट्यूशनल अकाउंट” चलाने का निर्देश दिया। उसने उसे भेजे गए क्रेडेंशियल का इस्तेमाल करके एक अकाउंट खोला।

उसने पुलिस को बताया कि हर ट्रांज़ैक्शन के लिए उसे ग्लोबल फर्म की कस्टमर सर्विस यूनिट से संपर्क करने का निर्देश दिया गया था। उसे IMPS, NEFT और RTGS ट्रांसफर के लिए बैंक अकाउंट नंबर दिए गए थे। अगले कई हफ़्तों में, उसने अलग-अलग बेनिफिशियरी अकाउंट से कई ट्रांज़ैक्शन किए, जिनमें से दो 30-30 लाख रुपये के थे।

उन्हें बताया गया कि Rs.7 करोड़ निकालने के लिए ये ट्रांसफर ज़रूरी थे। WhatsApp ग्रुप में रोज़ाना ट्रेड के इंस्ट्रक्शन में कथित तौर पर लगातार प्रॉफ़िट दिखाया गया, और पोर्टल पर उनका वर्चुअल बैलेंस बढ़कर Rs.8.9 करोड़ हो गया। बाद में उन्हें कंपनियों में “डिस्काउंटेड IPO” ऑफ़र किए गए।

जब उन्होंने पैसे निकालने की कोशिश की, तो उन्हें एक "VIP कोर ग्रुप" में जोड़ दिया गया, जहाँ उन्हें Rs.99,44,970 का "एडवांस टैक्स" देने के लिए कहा गया, जिसके बारे में धोखेबाज़ों ने दावा किया कि SEBI और इनकम-टैक्स डिपार्टमेंट को इसकी ज़रूरत है। जब उन्होंने कहा कि वह पैसे का इंतज़ाम नहीं कर सकते, तो उन्हें बताया गया कि अगर वह फ़ीस देते हैं तो उनकी तरफ़ से Rs.40 लाख का इंतज़ाम किया जा सकता है। इसके बाद उन्होंने 10 और 11 नवंबर को RTGS ट्रांज़ैक्शन के ज़रिए और `60 लाख ट्रांसफर किए। हालाँकि उन्हें भरोसा दिलाया गया था कि 13 नवंबर को दोपहर 3.30 बजे तक पैसे निकालने का प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन कोई फ़ंड नहीं मिला। जब उन्होंने अपने बैंक से संपर्क किया, तो अधिकारियों ने कन्फ़र्म किया कि कोई टेक्निकल दिक्कत नहीं है। फिर ग्रुप ने "नया ट्रांसफ़र चैनल अकाउंट खोलने" के लिए और Rs.10 लाख की माँग की।

खुद से चेक करने के बाद, उन्हें पता चला कि पोर्टल पर नकली प्रॉफ़िट दिखाया गया था, जिसमें Rs.9,13,84,922.94 का वर्चुअल बैलेंस भी शामिल था, और कोई असली ट्रेडिंग नहीं हुई थी। हालाँकि, तब तक वह Rs.1.26 करोड़ ट्रांसफर कर चुके थे।

उन्होंने साइबराबाद साइबरक्राइम पुलिस से संपर्क किया और केस दर्ज किया गया। घटना की आगे की जाँच चल रही है।