हैदराबाद: प्रवर्तन निदेशालय ने एमबीएस ज्वैलर्स के निदेशकों की गिरफ्तारी की घोषणा

हैदराबाद: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि उसने एमबीएस ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड, मुसद्दीलाल जेम्स एंड ज्वेल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसके निदेशक सुकेश गुप्ता और अनुराग गुप्ता पर 17 अक्टूबर को पांच स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया था। हैदराबाद और विजयवाड़ा में और एमएमटीसी धोखाधड़ी घोटाले में 149.10 करोड़ रुपये के आभूषण स्टॉक और 1.96 करोड़ रुपये की नकदी जब्त की।

सुकेश गुप्ता को 18 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था, जिसे बुधवार को यहां नामपल्ली में विशेष पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया और 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

ईडी ने सीबीआई, एसीबी, हैदराबाद द्वारा सुकेश गुप्ता और उनकी कंपनियों के खिलाफ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम एमएमटीसी लिमिटेड को क्रेता क्रेडिट योजना के तहत स्वर्ण सर्राफा की खरीद में धोखाधड़ी के लिए दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की थी। सुकेश गुप्ता ने एमएमटीसी हैदराबाद के कुछ अधिकारियों की सक्रिय मिलीभगत से लगातार विदेशी मुद्रा कवर के बिना और पर्याप्त सुरक्षा जमा के बिना सोना उठाया था और उनके बकाया को एमएमटीसी प्रधान कार्यालय को लगातार गलत रिपोर्ट किया गया था और मौजूदा घाटे को चुकाए बिना, उनकी फर्मों ने जारी रखा अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए एमएमटीसी से अधिक सोना उठाना और इस तरह एमएमटीसी को जनता के धन का 504.34 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि सीबीआई ने सुकेश गुप्ता और अन्य के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है।

ईडी की जांच के दौरान, यह पाया गया कि सुकेश गुप्ता ने एमएमटीसी हैदराबाद के विभिन्न अधिकारियों के साथ मिलीभगत की और अपने खाते की गलत तस्वीर चित्रित की और हमेशा की तरह व्यापार करने के लिए अधिक सोना उठाते रहे और एमएमटीसी को अंततः भारी नुकसान हुआ। सुकेश गुप्ता ने 2019 में MMTC के साथ एक OTS (वन टाइम सेटलमेंट) में भी प्रवेश किया। हालाँकि, MMTC ने पुष्टि की कि सुकेश गुप्ता ने OTS शर्तों का पालन नहीं किया और OTS विफल हो गया।