हैदराबाद ED ने चार्जशीट दाखिल करने में भारत में शीर्ष स्थान प्राप्त किया

Hyderabad हैदराबाद: प्रवर्तन निदेशालय The Enforcement Directorate’s (ईडी) के हैदराबाद जोन को वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान अदालत में सबसे अधिक आरोप-पत्र - अभियोजन शिकायतें - दाखिल करके देश में शीर्ष स्थान प्राप्त करने का पुरस्कार मिला है। ईडी हैदराबाद जोन के संयुक्त निदेशक रोहित आनंद ने नई दिल्ली में ईडी दिवस समारोह के दौरान वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी से पुरस्कार प्राप्त किया। वित्तीय वर्ष के दौरान ईडी द्वारा दायर 333 अभियोजन शिकायतों में से हैदराबाद जोन ने 49 शिकायतें दर्ज कीं। पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान ईडी ने आरोपी फर्मों से जब्त की गई 15,000 करोड़ रुपये की संपत्तियां पीड़ितों को वापस कर दी हैं। इसमें से हैदराबाद जोन ने पीड़ितों को 6,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि लौटाई है। इसमें से अधिकांश राशि एग्री गोल्ड और अन्य मामलों में जब्त की गई संपत्तियों से आई है। कार्यक्रम में बोलते हुए ईडी के निदेशक राहुल नवीन ने गुरुवार को कहा कि 2014 से पहले धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) को “काफी हद तक अप्रभावी” छोड़ दिया गया था, और इन मामलों के निर्णय में मंदी के लिए न्यायिक प्रणाली में “सामान्य देरी” और ऐसी जांच की अंतर्निहित जटिलता को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। नवीन ने यह भी बताया कि ईडी ने 93.6 प्रतिशत की “सराहनीय दोषसिद्धि” दर हासिल की है; अदालतों द्वारा तय किए गए 47 मामलों में से केवल तीन बरी हुए हैं।

उन्होंने कहा कि इस साल उनका एक फोकस क्षेत्र जांच पूरी करने और “अंतिम” आरोपपत्र जल्दी दाखिल करने के प्रयास करना होगा। उन्होंने कहा कि ईडी द्वारा जब्त की गई कुल “आपराधिक” संपत्ति मार्च 2014 तक केवल 5,171 करोड़ रुपये की थी, जिसमें 2003 के कानून के तहत पहली चार्जशीट केवल 2012 में दायर की गई थी। "हालांकि, 2014 के बाद, प्रवर्तन गतिविधि में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 2014 से 2024 तक, 5,113 नई पीएमएलए जांच शुरू की गई, औसतन प्रति वर्ष 500 से अधिक मामले," नवीन ने कहा। "इस गति को आगे बढ़ाते हुए, हम संतोष के साथ देखते हैं कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में, 775 नई पीएमएलए जांच शुरू की गईं, 333 अभियोजन शिकायतें दर्ज की गईं और, विशेष रूप से, 34 व्यक्तियों को दोषी ठहराया गया," ईडी निदेशक ने कहा। नवीन ने यह भी कहा कि वित्तीय अपराधों के पीड़ितों को संपत्ति वापस दिलाने या बहाल करने की प्रक्रिया "तेज" होगी। हालांकि आपराधिक गतिविधियों के माध्यम से अर्जित इन संपत्तियों को अनंतिम कुर्की और जब्ती के माध्यम से सुरक्षित किया गया है, लेकिन एक बड़ा हिस्सा अदालतों द्वारा उनकी अंतिम जब्ती तक "अनुत्पादक" रहता है, जो एक समय लेने वाली प्रक्रिया है, उन्होंने कहा।

नवीन ने कहा कि इन संपत्तियों की "आर्थिक क्षमता" को अनलॉक करने और पीड़ितों और वैध मालिकों को "मुआवजा" देने के लिए, ईडी द्वारा पीएमएलए और भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम (एफईओए) के तहत उपलब्ध गैर-दोषी-आधारित जब्ती और पुनर्स्थापन प्रावधानों के तहत इन संपत्तियों की बहाली के लिए ठोस प्रयास किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अदालतों की मंजूरी से 2024-25 के दौरान 30 मामलों में 15,261 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति की गई। चार सनसनीखेज मामलों में, ईडी अधिकारियों ने पोंजी घोटालों, रियल एस्टेट और अन्य मामलों में निवेश करने वाले पीड़ितों/ग्राहकों को धन वापसी के लिए 3,511 करोड़ रुपये की कुर्क संपत्तियों को बहाल करने के लिए अदालत से निर्देश प्राप्त किए। ईडी ने एग्री गोल्ड केस, शीतल रिफाइनरीज, मुसद्दीलाल ज्वैलर्स और जीएस ऑयल्स जैसे चार मामलों में अदालत के निर्देश प्राप्त किए। एजेंसी के अधिकारियों ने हैदराबाद से जुड़े पीएनबी घोटाले में गीतांजलि जेम्स में मेहुल चोकसी की 2,565 करोड़ रुपये की संपत्ति भी वापस कर दी। एफईओए के बारे में बोलते हुए, उन्होंने कहा कि 2018 का यह कानून आर्थिक अपराधों से निपटने के भारत के प्रयासों में एक “महत्वपूर्ण” कदम है, खासकर उन लोगों द्वारा किए गए अपराध जो मानते हैं कि देश से भागने से वे न्याय से “बच जाएंगे”।

हैदराबाद ईडी द्वारा जांचे जा रहे ऐतिहासिक मामले

नोहेरा शेख और हीरा समूह:

एक निवेश धोखाधड़ी मामले में, हीरा समूह के प्रमोटर नोहेरा शेख ने अन्य लोगों के साथ मिलकर निवेश पर अत्यधिक रिटर्न का वादा करके जनता को धोखा दिया। हीरा समूह के बैनर तले कई शेल कंपनियों के माध्यम से धन भेजा गया। एक मुकदमे के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों को उन संपत्तियों की सूची प्रदान करने का निर्देश दिया जो ऋण-मुक्त हैं और निवेशकों के दावों का निपटान करने के लिए ईडी को 201 करोड़ रुपये मूल्य की दो संपत्तियों की नीलामी करने का निर्देश दिया।

मुसद्दीलाल ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड और अन्य

मुसद्दीलाल जेम्स एंड ज्वेल्स प्राइवेट लिमिटेड और वैष्णवी बुलियन प्राइवेट लिमिटेड ने 1000 और 500 रुपये के नोट बंद होने के बाद अपने बैंक खातों में क्रमशः 57 करोड़ रुपये और 40 करोड़ रुपये जमा किए, और दावा किया कि यह वास्तविक व्यापारिक लेनदेन से प्राप्त आय है। जांच के दौरान पता चला कि अवैध रूप से अर्जित धन को वास्तविक दिखाने के लिए जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया था।

एग्री गोल्ड ग्रुप

एग्री गोल्ड ग्रुप ने भोले-भाले निवेशकों को सस्ते दामों पर प्लॉट देने का लालच दिया