हैदराबाद: ईडी ने ग्रेनाइट घोटाला मामले में भारी मात्रा में नकदी, दस्तावेज जब्त किए

हैदराबाद: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मेसर्स के कार्यालयों और आवासीय परिसरों की तलाशी ली। श्वेता ग्रेनाइट्स, स्वेता एजेंसियां, श्री वेंकटेश्वर ग्रेनाइट्स प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स। पीएसआर ग्रेनाइट्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स। अरविंद ग्रेनाइट्स, मेसर्स गिरिराज शिपिंग एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड और उनकी संबंधित संस्थाएं करीमनगर और हैदराबाद में फेमा उल्लंघनों से संबंधित सबूतों की जांच करने और उनका पता लगाने के लिए।

संस्थाएं कथित तौर पर चीन, हांगकांग S.A.R, चीन और अन्य देशों को कच्चे ग्रेनाइट ब्लॉकों का निर्यात कर रही हैं।

"जांच के दौरान, यह पाया गया कि निर्यात की गई मात्रा उस मात्रा से अधिक थी जिस पर रॉयल्टी का भुगतान किया गया था और निर्यात करते समय मात्रा की कम रिपोर्टिंग की गई थी। कई उदाहरणों में, घोषित बैंक खातों में निर्यात आय की वसूली नहीं की जाती है, जिससे यह संकेत मिलता है कि निर्यात आय बैंकिंग चैनलों के अलावा अन्य के माध्यम से प्राप्त होती है, "ईडी अधिकारियों ने कहा।

तलाशी कार्रवाई के दौरान, ईडी की खोज टीमों ने निर्यात के खिलाफ हवाला में कथित रूप से प्राप्त 1.08 करोड़ रुपये की बेहिसाब नकदी पाई और जब्त की और खदानों से 10 साल के विशाल ग्रेनाइट प्रेषण डेटा को भी जब्त किया।

"खोजों में यह भी पता चला कि चीनी संस्थाओं से भारतीय संस्थाओं में बिना दस्तावेजों के हाथ से ऋण के रूप में धन वापस भेजा जा रहा है। इन चीनी संस्थाओं का स्वामित्व ली वेनहुओ के पास है, जिनका नाम पनामा लीक में सामने आया था। राज्य सरकार के सतर्कता और प्रवर्तन विभाग की रिपोर्ट के आधार पर अवैध ग्रेनाइट खनन और फेमा उल्लंघन पर ईडी जांच शुरू की गई है, जहां करीमनगर जिले के खदान पट्टा क्षेत्रों से समुद्र में ले जाने वाले ग्रेनाइट ब्लॉकों पर बड़े पैमाने पर सेग्नोरेज शुल्क की चोरी की गई है. रेलवे द्वारा बंदरगाहों का पता लगाया गया और चोरी की गई रॉयल्टी की मांग उठाई गई लेकिन निर्यातकों द्वारा भुगतान नहीं किया गया, "ईडी के अधिकारियों ने कहा।