ईडी ने फेमा जांच में 12 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी, सोना किया जब्त

हैदराबाद : प्रवर्तन निदेशालय ने शनिवार को कहा कि उसने कथित विदेशी मुद्रा उल्लंघन की जांच के तहत हैदराबाद स्थित एक ऑडिटर के परिसर से 12 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी और सोना जब्त किया है। यह कार्रवाई 23 अगस्त को ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड के कार्यालय, इसके सीईओ एम सुरेश रेड्डी और सीएफओ एसएलएन राजू के आवास और इसके ऑडिटर पी मुरली मोहना के आवास और कार्यालय पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत की गई छापेमारी के बाद हुई। राव.

संघीय एजेंसी ने एक बयान में कहा कि ईडी की जांच ब्राइटकॉम समूह द्वारा विदेश में अपनी सहायक कंपनियों के माध्यम से 868.30 करोड़ रुपये की संपत्ति की हानि के संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) की जांच से जुड़ी है।

"ऑडिटर पी. मुरली मोहन राव (पी. मुरली एंड कंपनी के) के आवास से 3.30 करोड़ रुपये की बेहिसाब नकदी और 9.30 करोड़ रुपये के सोने के आभूषण और बुलियन सहित आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त किए गए।" इसमें कहा गया, ''एम सुरेश रेड्डी के आवासीय परिसर को सील कर दिया गया।''

जांच में पाया गया कि ब्राइटकॉम समूह ने सहायक कंपनियों और नाली संस्थाओं के माध्यम से "राउंड-ट्रिपिंग" फंड द्वारा तरजीही मुद्दों को वित्तपोषित किया और इसने सेबी को "जाली और मनगढ़ंत बैंक विवरण" प्रदान करके तरजीही शेयरों/वारंट के लिए पूर्ण भुगतान प्राप्त करने का झूठा दावा किया।

ईडी ने आरोप लगाया, "यह पाया गया कि सहायक कंपनियों को ऋण के रूप में दिए गए 300 करोड़ रुपये से अधिक की रकम आंशिक रूप से निकाल ली गई या उसका कोई हिसाब नहीं रखा गया।" इसमें कहा गया है कि वैधानिक लेखा परीक्षक, पी मुरली एंड कंपनी और पीसीएन एंड एसोसिएट्स (पी मुरली एंड कंपनी की संबंधित इकाई), पूरी तरह से धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने में विफल रहने के अलावा, कंपनी के प्रबंधन/प्रमोटरों के साथ "सांठगांठ" की।