हैदराबाद: ईडी ने शहर में क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज कंपनी पर छापा मारा

हैदराबाद: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हैदराबाद इकाई ने गुरुवार को कथित तौर पर एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कंपनी के एक कार्यालय पर छापा मारा।

कंपनी ने कथित तौर पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत नियमों का उल्लंघन किया है, इस पर ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग का भी आरोप लगाया गया है। कंपनी को पहले फर्म को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। छापेमारी के संबंध में विस्तृत जानकारी का इंतजार है।

इस हफ्ते की शुरुआत में, केंद्रीय एजेंसी ने 12 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और उनसे जुड़ी फिनटेक कंपनियों की 105 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की।

जांच के आधार पर, ईडी ने पाया कि उपरोक्त सभी कंपनियां सूक्ष्म वित्त ऋण से जुड़ी थीं। 4,430 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई, जिसमें से अधिकांश को फिनटेक कंपनियों द्वारा वित्त पोषित किया गया था जो तत्काल व्यक्तिगत ऋण से निपटती थीं।

एनबीएफसी और फिनटेक फर्मों ने 819 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया।