हैदराबाद: ईडी ने एमबीएस ज्वैलर्स के निदेशक सुकेश गुप्ता को हिरासत में लिया

हैदराबाद: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को एमबीएस ज्वेल्स के निदेशक सुकेश गुप्ता को चंचलगुडा जेल से हिरासत में लिया और उन्हें शहर में उनके कार्यालय में स्थानांतरित कर दिया।

जांच के तहत ईडी के अधिकारी गुप्ता से नौ दिनों तक पूछताछ करते हैं। ईडी के अधिकारी श्री फाइनैंस से लिए गए कर्ज और एमएमटीसी से खरीदे गए सोने पर गुप्ता से जवाब लेने की कोशिश कर रहे हैं।

मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सीबीआई की प्राथमिकी और सुकेश गुप्ता और उनकी कंपनियों के खिलाफ एमएमटीसी लिमिटेड को बायर्स क्रेडिट स्कीम के तहत गोल्ड बुलियन की खरीद में धोखा देने के लिए दायर चार्जशीट से उपजा है।

ईडी के अधिकारियों के अनुसार, सुकेश गुप्ता ने एमएमटीसी हैदराबाद के कुछ अधिकारियों की सक्रिय मिलीभगत से बिना फॉरेक्स कवर के और पर्याप्त सुरक्षा जमा के बिना लगातार सोना उठाया था और उनके बकाया को एमएमटीसी हेड ऑफिस को लगातार गलत बताया गया था।

मौजूदा घाटे को चुकाए बिना, उनकी फर्मों ने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए एमएमटीसी से अधिक से अधिक सोना उठाना जारी रखा और इससे अंततः एमएमटीसी को सार्वजनिक धन का 504.34 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

इसके अलावा, सुकेश गुप्ता ने MMTC हैदराबाद के विभिन्न अधिकारियों के साथ मिलीभगत की और अपने खाते की गलत तस्वीर चित्रित की और अपने व्यवसाय को सामान्य रूप से चलाने के लिए सोना उठाना जारी रखा, जिसके परिणामस्वरूप MMTC को अंततः "भारी" नुकसान हुआ।

उन्होंने 2019 में MMTC के साथ एक OTS (वन टाइम सेटलमेंट) भी किया। हालाँकि, MMTC ने पुष्टि की कि सुकेश गुप्ता ने OTS शर्तों का पालन नहीं किया और OTS विफल हो गया।