हैदराबाद: ED ने साइबर धोखाधड़ी जांच में 8.46 करोड़ रुपये अटैच किए

Hyderabad हैदराबाद: एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED), हैदराबाद के अधिकारियों ने नकली ई-कॉमर्स और इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन के ज़रिए बड़े पैमाने पर किए गए साइबर फ्रॉड की एक बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत, CoinDCX जैसे क्रिप्टो प्लेटफॉर्म से जुड़े 92 बैंक अकाउंट में से 8.46 करोड़ रुपये प्रोविजनल तौर पर अटैच किए हैं।

कडप्पा पुलिस द्वारा दर्ज कई FIR के आधार पर शुरू की गई जांच में धोखाधड़ी के एक देशव्यापी नेटवर्क का पता चला, जिसमें धोखेबाज पार्ट-टाइम जॉब स्कीम और फर्जी इन्वेस्टमेंट ऐप शामिल थे। ED अधिकारियों के अनुसार, धोखेबाजों ने WhatsApp, Telegram और बल्क SMS कैंपेन के ज़रिए पीड़ितों को जल्दी कमाई और ज़्यादा कमीशन का वादा करके लालच दिया। यूज़र्स को शेल एंटिटी से जुड़े UPI पेमेंट के ज़रिए ऐप वॉलेट में पैसे जमा करने के लिए कहा गया था।

ED अधिकारियों ने कहा, "भरोसा जीतने के लिए छोटे शुरुआती मुनाफ़े क्रेडिट किए गए, जिसके बाद बड़े डिपॉज़िट लिए गए, लेकिन विड्रॉल लगातार फेल हो गए। बाद में ऐप क्रैश हो गए, वेबसाइट गायब हो गईं और सपोर्ट टीम गायब हो गईं, जिससे पीड़ित फंस गए।" एजेंसी का अनुमान है कि इस फ्रॉड से 285 करोड़ रुपये कमाए गए, जो 30 से ज़्यादा प्राइमरी बैंक अकाउंट के ज़रिए भेजे गए, जो कुछ ही दिनों तक एक्टिव रहे, उसके बाद फंड को तेज़ी से 80 से ज़्यादा सेकेंडरी अकाउंट में भेज दिया गया। कहा जाता है कि इस कमाई का एक बड़ा हिस्सा क्रिप्टोकरेंसी में बदल दिया गया या 'हवाला' नेटवर्क के ज़रिए भी भेजा गया। ED के मनी ट्रेल एनालिसिस में आगे पाया गया कि स्कैमर्स अक्सर थर्ड-पार्टी पेमेंट का इस्तेमाल करके Binance P2P पर USDT (Tether) खरीदते थे। कहा जाता है कि सेलर्स ने थोड़े ज़्यादा मार्जिन पर USDT बेचा, और क्राइम से हुई कमाई से पेमेंट लिया। एजेंसी ने उन नॉन-KYC CoinDCX अकाउंट को भी फ़्लैग किया जिनका इस्तेमाल अनवेरिफाइड थर्ड पार्टी ट्रांसफ़र के ज़रिए 4.81 करोड़ रुपये के USDT को बदलने के लिए किया गया था। आगे की जांच चल रही है।