हैदराबाद: ईडी ने एनबीएफसी, फिनटेक फर्मों के 105 करोड़ रुपये कुर्क किए
हैदराबाद: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के हैदराबाद कार्यालय ने 12 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और उनसे जुड़ी फिनटेक कंपनियों की 105 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की।
नोटिस प्राप्त करने वाले 12 एनबीसी में इंडिट्रेड फिनकॉर्प लिमिटेड, एग्लो फिनट्रेड प्राइवेट लिमिटेड, बीसीएल एंटरप्राइजेज लिमिटेड, ज़ावरोन फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, पिनेकल कैपिटल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, कल्पविट्टा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, स्टार फिनवर्व इंडिया लिमिटेड, क्रेडिट गेट प्राइवेट लिमिटेड, पवन फिनवेस्ट प्राइवेट शामिल हैं। लिमिटेड, सर्वोत्तम फिनकैप लिमिटेड, केयर इंडिया फिनवेस्ट लिमिटेड और यूएमबी सिक्योरिटीज लिमिटेड।
जांच के आधार पर, ईडी ने पाया कि उपरोक्त सभी कंपनियां सूक्ष्म-वित्त ऋण से जुड़ी थीं, 4,430 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई थी, जिनमें से अधिकांश को फिनटेक कंपनियों द्वारा वित्त पोषित किया गया था जो तत्काल व्यक्तिगत ऋण से निपटती थीं। एनबीएफसी और फिनटेक फर्मों ने 819 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया।
केंद्रीय एजेंसी के एक अधिकारी ने टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से कहा, "जब्त की गई धनराशि को अपराध से जुड़ा माना जा रहा है, क्योंकि इस तरह की गतिविधियां भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के दिशानिर्देशों का उल्लंघन है।"
ज्यादातर फिनटेक कंपनियों ने बंद कर दिया है और फंड डायवर्ट कर दिया है। इस संबंध में, ईडी ने 233 अन्य बैंकों के बैंक बैलेंस की पहचान की है, जिसे मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के तहत संलग्न किया गया है।
