हैदराबाद: ईडी ने हीरा समूह की 33 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क

हैदराबाद: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अस्थायी रूप से नोहेरा शैक और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज, हैदराबाद की 24 अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया है, जिनकी कीमत रु। लोगों को धोखा देने से संबंधित एक मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 33.06 करोड़।

ईडी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज और उनके प्रबंध निदेशक के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रहा है। नोहेरा शेख पर कथित रूप से भोले-भाले लोगों को धोखा देने और उनसे सालाना लगभग 36 प्रतिशत के असामान्य रूप से उच्च रिटर्न के झूठे वादे पर उनसे हजारों करोड़ रुपये वसूलने का आरोप है।

जांच से पता चला कि नोहेरा शैक और उनके हीरा समूह की कंपनियों ने अपराध की आय का एक हिस्सा उनके और उनकी कंपनियों के नाम पर विभिन्न अचल संपत्तियों की खरीद के लिए इस्तेमाल किया।

ईडी ने पहले अस्थायी रूप से रुपये की संपत्तियों को कुर्क किया था। 367 करोड़

नोहेरा शैक, हीरा समूह की कंपनियों, मैसर्स एसए बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, हैदराबाद स्थित एक फर्म, और मैसर्स नीलांचल टेक्नोक्रेट्स प्रा. लिमिटेड, बैंगलोर स्थित कंपनी। मामले में कुल कुर्की रु. 400.06 करोड़ (लगभग) है।

नोहेरा शेख को पहले इस मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था और विशेष पीएमएलए अदालत, हैदराबाद के समक्ष अभियोजन शिकायत भी दायर की गई है।